Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

Банки в России усиленно проверяют клиентов. Они готовятся к передаче данных другим странам

Банки передадут налоговой информацию о счетах нерезидентов, а из-за новых требований клиентов могут столкнуться с неудобствами, например, требованием подтвердить налоговое резидентство России.

Через месяц Россия начнет автообмен налоговой информацией со странами, подписавшими соответствующее соглашение. В связи с этим российские банки усиленно проверяют налоговый статус своих клиентов и скорее откажутся от обслуживания лиц с непонятной структурой активов — они станут для них рискованными, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». До 20 июля банки должны определить налоговый статус резидентов иностранных юрисдикций и собрать информацию об их операциях, а до 31 июля — предоставить отчет ФНС, говорится в постановлении за подписью Дмитрия Медведева

Уже в июле ФНС получит информацию о людях, на счете которых более $1 млн, и компаниях с более $250 тыс. Отчитаться по остальным клиентам банки должны будут до 31 июля 2019 г., требования касаются резидентов всех иностранных юрисдикций. За непредоставление информации банкам с 2020 г. будут грозить штрафы на сумму до 500 тыс. руб. 

После вступления в силу этих правил банки скорее предпочтут отказаться от обслуживания клиентов с непонятной структурой активов, чем будут рисковать, сказал «Ведомостям» партнер KPMG Михаил Клементьев. Кредитные организации уже готовятся к составлению отчетов о нерезидентах и могут потребовать от клиентов подтвердить российское налоговое резидентство.

Такие требования у банка могут возникнуть к тем клиентам, кто часто ездит за границу или совершает много международных операций. Впрочем, Россия в рамках соглашения об автообмене налоговой информации является скорее ее получателем (из популярных офшоров), чем поставщиком.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.