Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
91,87
99,97

Блок по подозрению. ЦБ предложил банкам инструкцию по выявлению фирм-однодневок

Регулятор посоветует банкам проверять, как их клиенты учитывают НДС в своих операциях. Под подозрение может попасть и добросовестный бизнес.

Центробанк рекомендовал банкам присмотреться к операциям мелкого бизнеса и блокировать им счета за подозрительные операции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ведомости». ЦБ опубликовал инструкцию по выявлению однодневок: в документе перечислены отрасли и операции, к которым стоит присмотреться. Регулятор советует банкам проверять, как их клиенты в своих операциях учитывают НДС. Признаком схемы может быть ситуация, если компания получила оплату с НДС, а затем перевела эти деньги, уже не выделив налог. 
 
У большинства банков уже есть критерии, с помощью которых они отслеживают такие операции как сомнительные. Теперь же ЦБ делает эти признаки формальными. Сигналом для контроля будет тот факт, если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30%. Отдельное внимание будет уделено переводам, использующимся для легализации средств и ухода от налогов: переводы на счета филиалов «Почты России» и, например, виртуальные кошельки. Чаще всего подозрительные схемы используются в сельском хозяйстве, торговле лесом и стройматериалами, экспорте зерна, рыбы и других товаров. 
 
Юристы предупреждают, что под подозрение может попасть и добросовестный бизнес: например, если компания ранее переплатила НДС или у нее счета в разных банках, так как использовать один не всегда удобно. 
 
В 2017 г. объем обналичивания денежных средств упал более чем в 1,5 раза, до 324 млрд руб. Основными становятся схемы с участием корпоративных карт — самые сложные с точки зрения, говорила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Самое читаемое
  • Ежедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивовЕжедневно выбывает 20 поездов. У РЖД проблемы с ремонтом локомотивов
  • Опубликованы предварительные результаты выборов президента РФ в Свердловской областиОпубликованы предварительные результаты выборов президента РФ в Свердловской области
  • «Его цель — изнасиловать компанию. Его изобретательность близка к изуверству»«Его цель — изнасиловать компанию. Его изобретательность близка к изуверству»
  • На Среднем Урале стартовали выборы президента РФ. Озвучены первые данные по явкеНа Среднем Урале стартовали выборы президента РФ. Озвучены первые данные по явке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.