Подписаться
Деловой квартал / Новости / Масштаб поражает. В Екатеринбурге прикрыли огромную международную бизнес-аферу
Масштаб поражает. В Екатеринбурге прикрыли огромную международную бизнес-аферу
Источник: pixabay.com

Масштаб поражает. В Екатеринбурге прикрыли огромную международную бизнес-аферу

Самое читаемое
  • «Система прогнила с начала до конца». Основатель сети кафе раскритиковала Роспотребнадзор «Система прогнила с начала до конца». Основатель сети кафе раскритиковала Роспотребнадзор
  • Мэрия платит. За долги застройщика и экс-депутата ответят власти города Мэрия платит. За долги застройщика и экс-депутата ответят власти города
  • Дмитрий Пумпянский получил награду от губернатора Куйвашева за заслуги перед регионом Дмитрий Пумпянский получил награду от губернатора Куйвашева за заслуги перед регионом
  • Роспотребнадзор обвинил сеть «АндерСон» в нарушениях. Владелица заявила о клевете Роспотребнадзор обвинил сеть «АндерСон» в нарушениях. Владелица заявила о клевете
  • Делить день на блоки не помогает? Как справиться с работой, выбрав простоту во всем Делить день на блоки не помогает? Как справиться с работой, выбрав простоту во всем
15:45   23.10.2018

Как тебе такое, Илон Маск? Как уральские предприниматели играючи вывели из России в Китай почти 600 млн руб. и получили за это скромные сроки и смехотворные штрафы.

Незамеченным прошло подведение итогов процесса, который по своим масштабам точно должен войти в историю финансовых преступлений. 23 октября в Екатеринбурге суд вынес приговор предпринимателям, которые оказались задействованы, возможно, в самой масштабной бизнес-афере по выводу капиталов за рубеж. 

Следствие установило, что предприниматели Дмитрий Серянин и Валерий Медведев через компанию ООО «Игровая студия «Аврора» заключили с китайской компанией договор, который содержал недостоверные сведения о целях и назначении переводов денег за границу. Их сообщник из КНР — Чэнь Сиу, предоставлял деньги для переводов Серянину и сведения о подставных компаниях из Китая, получавших платежи. Также китайские специалисты обеспечивали предпринимателей подложными документами о финансово-хозяйственной деятельности для банков России, сообщает РБК-Екатеринбург. 

Всего по данным, которые удалось подтвердить, за год из России в КНР было выведено примерно 595 млн руб. в иностранной валюте. 

По статье за незаконные валютные операции суд приговорил Серянина и Медведева к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. каждому. Чэнь Сиу получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф размером 200 тыс. руб. 

При таком выводе капитала этот проект уральских предпринимателей можно считать самой масштабной из раскрытых махинацией с валютой за всю современную историю России. 

 
Автор: Андрей Попов
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.