Подписаться
Деловой квартал / Новости / Прачечная закрывается: популярные у россиян латвийские банки блокируют офшорные...
Прачечная закрывается: популярные у россиян латвийские банки блокируют офшорные счета
Автор фото: Dmitrijs Purgalvis. Источник: Panoramio.com

Прачечная закрывается: популярные у россиян латвийские банки блокируют офшорные счета

Самое читаемое
  • Создатель Википедии Джимми Уэйлс: «Меня называли «худшим кошмаром Гугла» Создатель Википедии Джимми Уэйлс: «Меня называли «худшим кошмаром Гугла»
  • «Старый друг»: топ-5 иномарок, ездить на которых приятно 10 и больше лет «Старый друг»: топ-5 иномарок, ездить на которых приятно 10 и больше лет
  • Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу
  • Фраза «пенсионная реформа» попала под запрет: Кремль боится аналогий с трудностями 90-х Фраза «пенсионная реформа» попала под запрет: Кремль боится аналогий с трудностями 90-х
  • На море в пик сезона: сколько стоит неделя на курорте в конце июля. РЕЙТИНГ На море в пик сезона: сколько стоит неделя на курорте в конце июля. РЕЙТИНГ
14:19   21.03.2018

Крупнейший частный банк Латвии приостанавливает работу со счетами офшорных компаний — их владельцам придется раскрыть детальную информацию о себе. Вывести деньги из местных банков будет все сложнее.

Крупнейший частный банк Латвии Rietumu сообщил части клиентов, что приостанавливает работу со счетами, открытыми офшорными компаниями, пишет The Bell со ссылкой на двух клиентов. Счета заблокированы, и для того чтобы вернуть к ним доступ, владельцы должны раскрыть бенефициаров офшоров, происхождение их средств, информацию о деловых партнерах и даже деталях знакомства с ними. 
 
Член совета Rietumu отметил, что блокировка счетов связана с требованиями регулятора. Латвийские банки обязаны отказываться проводить транзакции в случае обоснованных подозрений о преступном происхождении средств. 
 
Предоставление информации, которую банк требует у клиентов, фактически делает офшорную юрисдикцию бессмысленной. От владельцев замороженных счетов требуют раскрыть данные о том, где зарегистрирована и чем занимается компания, каков ее доход, есть ли у нее сотрудники. Кроме того, необходимо рассказать, откуда у бенефициара деньги, считается ли он политически значимой персоной, принадлежат ли ему юридические лица.
Пока неизвестно, смогут ли владельцы вывести деньги с заблокированных счетов. Для этого клиенту будет необходимо подать запрос через интернет-банк, и дальше банк решит, нужны ли для этого дополнительные документы. 
 
Борьба с сомнительными деньгами в латвийских банках началась в феврале этого года. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, подотчетная Минфину США) предложила ведомству включить латвийский ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег, писал РБК. Банк ABLV регулярно оказывал услуги подсанкционным клиентам и проводил нелегальные операции с клиентами из Азербайджана, Украины и России, считают в FinCEN. 
 
В конце февраля ABLV решил самоликвидироваться. В то же время в феврале сотрудники латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) задержали главу ЦБ Латвии, члена совета управляющих Европейского центробанка Илмара Римшевича по подозрению в вымогательстве взятки в размере €100 тыс. Тот отрицает все обвинения.
 
На долю офшорных компаний приходится 36,7% всех банковских счетов в Латвии, а среди счетов нерезидентов — 44,5%. Однако вскоре местные банки будут должны избавиться от большей части средств иностранцев: доля их денег должна снизиться примерно до 5%. На начало 2017 г. она составляла почти 43%.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Публикации по теме
Стать партнером

Материалы партнеров

Новости

«Наши отношения никогда не были хуже». Чем стала первая большая встреча Путина и Трампа «Наши отношения никогда не были хуже». Чем стала первая большая встреча Путина и Трампа
Фраза «пенсионная реформа» попала под запрет: Кремль боится аналогий с трудностями 90-х
«Свердловск» — наследие террористов. РПЦ хочет переименовать регион к Царским дням
Следственный комитет признал подлинность царских останков. Почему РПЦ против?
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу
«Вы жулики, в отставку!» К депутату из-за критики пенсионной реформы пришли силовики
Сбербанк и «Тинькофф» протестируют систему карточных переводов по номеру телефона

Бизнес

«Создали несколько виртуальных заводов, а они превратились в настоящие. Сюрприз!» «Создали несколько виртуальных заводов, а они превратились в настоящие. Сюрприз!»
Правила бизнеса изменились. Почему теперь надо брать в найм именно предпринимателей
«В России попадает на полигоны 98% мусора, в Швеции — 1%, но у нас ушло на это 40 лет»
«Будут кивать в ответ, обсуждая, как вас доить»: что надо знать о китайцах до переговоров
Как обособить производство и не попасть на дробление бизнеса? Законные варианты
«Стучат друг на друга». Как защитить бизнес от собственников
«Адванта» против Microsoft. Как фирма из Екатеринбурга подвинула мирового лидера / ОПЫТ

Свое дело

«Приезжают с обрезом и давай стрелять!» Легко ли построить бизнес в маленьком городе «Приезжают с обрезом и давай стрелять!» Легко ли построить бизнес в маленьком городе
«Пиво — это продолжение творчества». Как зарабатывать на любви к музыке и пиву / ОПЫТ
«Надо отучить людей просить бабки». Как Cocco bello кормит всю Москву деревенским медом
Антирейтинг брендов: как предприниматели начинают банкротить проект еще до его старта
Сергей Тонков: «Распродажи роняют ценность бренда, понятие sale не должно существовать»
Еноты, секс-игрушки, офисы. Как зарабатывать на шеринге — братья Никоновы, OneTwoRent
«Этот пирог не поделить». Сколько стоит аутсорсинг маркетинга и как на нем заработать/КЕЙС

Качество жизни

«Было бы справедливо, если бы каждый сотрудник платил налоги с зарплаты самостоятельно» «Было бы справедливо, если бы каждый сотрудник платил налоги с зарплаты самостоятельно»
«Даже в престижные лицеи под видом школьной формы может пробраться китайщина»
Выпустили, потому что могли. Тест-драйв Lada Vesta Cross
«Проверяю игрушки на внуке». Как «Сима-Ленд» производит мыльные пузыри и велосипеды
«Четверть наших школьников безграмотны. Их «спасет» армия, но для экономики это тупик»
«Обучение за рубежом стало доступнее и разнообразнее». Куда отправить учиться ребенка?
«Здоровый пофигизм наc спасет» — Андрей Семенов о роли родителей и будущем детей

Мнения

Анатолий Чубайс: «Они пришли и сказали: “Анатолий Борисыч, добро пожаловать в тюрьму”» Анатолий Чубайс: «Они пришли и сказали: “Анатолий Борисыч, добро пожаловать в тюрьму”»
«Давайте вскроем ватку, ой, извините, препарируем этот скандал» — Евгений Енин
«Игры кончились». Как спасти детей от тяжелой участи «золотой молодежи»?
Борис Дьяконов: «Предприниматели грезят о росте, но чаще всего это чужие мечты»
Как спасти свою компанию от «белых» рейдеров — Денис Пучков
«Темная сторона» работы с клиентами в России: как излечить бизнес от страсти к демпингу?
«Джентльменские соглашения? Забудьте». Как защитить бизнес при уходе ключевых сотрудников

Лайфхаки

Что будет с пенсиями? Как аукнутся пересчитанные на баллы деньги / ВИДЕО Что будет с пенсиями? Как аукнутся пересчитанные на баллы деньги / ВИДЕО
«Не работайте с корпорациями, они приносят убытки». Три урока после провала проекта
На море в пик сезона: сколько стоит неделя на курорте в конце июля. РЕЙТИНГ
«Старый друг»: топ-5 иномарок, ездить на которых приятно 10 и больше лет
Создатель Википедии Джимми Уэйлс: «Меня называли «худшим кошмаром Гугла»
«Срочно», «горим» и «все пропало»? Как не испортить отпуск проверкой рабочей почты
Гасить кредиты, копить, жить. Как сделать так, чтобы зарплаты хватало на все?
Смотрите также
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.