Подписаться
Деловой квартал / Новости / Рынки, автосалоны и магазины. ЦБ нашел новый канал незаконной обналички
Рынки, автосалоны и магазины. ЦБ нашел новый канал незаконной обналички
Источник: DK.RU

Рынки, автосалоны и магазины. ЦБ нашел новый канал незаконной обналички

Самое читаемое
  • Кроссоверы, которые по карману. Топ-5 моделей от 440 000 рублей Кроссоверы, которые по карману. Топ-5 моделей от 440 000 рублей
  • Татьяна Черниговская: «Зачем мы воспитываем детей так, будто у них будет еще одна жизнь?» Татьяна Черниговская: «Зачем мы воспитываем детей так, будто у них будет еще одна жизнь?»
  • «Нужны или отставки, или благословение». Путин готовит «серийную» замену губернаторов «Нужны или отставки, или благословение». Путин готовит «серийную» замену губернаторов
  • «Если дождь, вы берете зонт. Так и со школой: не надо ее бояться» — Екатерина Сибирцева «Если дождь, вы берете зонт. Так и со школой: не надо ее бояться» — Екатерина Сибирцева
  • «Часто слышу, что элитные гимназии — зло». Учитель из поколения Y — о сегрегации в школах «Часто слышу, что элитные гимназии — зло». Учитель из поколения Y — о сегрегации в школах
16:05   15.10.2018

«Обналичка действительно активизировалась, мы сталкивались с попытками сделать это через автосалоны и турфирмы». Почему кафе нередко перестают принимать карты к оплате? Дело не в сбое оборудования.

Центробанк решил плотнее бороться с незаконным обналичиванием средств, и взял под наблюдение автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки. Бизнес часто стал использовать эти точки для обналички вместо банков, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». Кредитные организации получили письмо регулятора, в котором тот рекомендует пристально следить за работой этих учреждений и блокировать счета в случае каких-либо подозрений.

Для автосалонов, магазинов, рынков, логистических центров и ресторанов продажа наличных часто является дополнительным источником дохода. За проданные услуги или товары компании получают наличные, но не сдают их в банк, а продают «третьим лицам — заказчикам наличных денег». Стоимость неучтенного кэша сейчас составляет 12%. 

Обналичка действительно активизировалась, мы сталкивались с попытками сделать это через автосалоны и турфирмы. Более того, наблюдались попытки обналички в принципе понятными и белыми компаниями, которые решили получить таким образом дополнительный доход, — сказал газете сотрудник банка из топ-50.

Зачастую оплату только наличными принимают рестораны и кафе: одна из московских сетей стейк-хаусов таким образом генерировала 50 млн неучтенного кэша в месяц. 

Подобная схема обнала уже перестала работать в крупных банках и перетекла в другие, которые еще не скорректировали свои «противолегализационные процедуры», отмечает регулятор. С четвертого квартала 2018 г. ЦБ будет учитывать объемы таких операций при формировании оценки работы банка по противодействию отмыванию.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.