Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
92,57
100,41

ЦБ: незаконная обналичка в России подорожала в два раза

Банк России предполагает, что операции по незаконному обналичиванию подорожали из-за того, что в РФ стала активнее вестись борьба с различными серыми схемами.

Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов на встрече с банкирами заявил, что, по данным регулятора, операции по незаконному обналичиванию в России подорожали в два раза в этом году, передает РБК.

Он отметил, что регулятор предполагает, что стоимость выросла благодаря борьбе Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания.

«С 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно в два раза. В 2015 году на этот процесс наложилось общее снижение деловой активности. Если бы состояние экономики было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — сказал Полупанов.
Он отметил, что теперь самые рисковые зоны с точки зрения средств — это платежные карты для юридических и для физических лиц премиального сегмента.

Поэтому представитель ЦБ отметил, что банкам стоит уделять этому сегменту особое внимание -  следить за количеством активных карт, проводить анализ снятий по картам, обращать внимание на операции, если объем снятия наличных несопоставим с оборотом компании.
 

Ранее сообщалось, что Банк России ужесточил требования для открытия счетов для компаний в российских банках. Таким образом регулятор намерен бороться с обналичиванием. Сейчас ЦБ стремится к тому, чтобы банки сами определяли такие операции, поэтому была поставлена новая планка требований к банкам: регулятор оценивает насколько быстро сам банк определяет такие операции.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Владельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный залВладельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный зал
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.