Подписаться
Курс ЦБ на 06.06
68,63
77,96

Громкие дела, в которых замешан предприниматель Кехман

Громкие дела, в которых замешан предприниматель Кехман
Иллюстрация: www.svoboda.org

Предприниматель Владимир Кехман является подозреваемым по новому уголовному делу – по факту хищения 4,5 млрд рублей, а кроме того, он также проходит по ряду других дел.

Российский предприниматель Владимир Кехман в последнее время оказывается фигурантом различных дел и скандалов.

DK.ru собрал самые громкие дела, в которых замешан бизнесмен.

  • Накануне МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC (среди которых Кехман), некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов, Коммерсант.

 

  • Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года. В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц. Все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели. Их якобы использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение которых, как считают в полиции, происходило по указанию Кехмана. Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом.

 

  • В 2012 году полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководства группы JFC. Руководство JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально «не намереваясь выполнять кредитные обязательства». В самих же банках-кредиторах считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле направлялись не на закупку фруктов, а выводились в другие проекты, в частности девелоперские.

 

  • В Великобритании суд рассматривает иск Банка Москвы к Кехману о мошенничестве, последний через своего адвоката заявил, что после того как в 2007 году был назначен директором Михайловского театра, не участвовал в управлении группой JFC. Впрочем, суд этому не поверил, отметив, что участие Владимира Кехмана в бизнесе группы JFC, после того как он перешел работать в театр, было более активным, чем он признает.

 

  • Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые были получены дочкой JFC — ЗАО «Бонанза Интернэшнл» в виде кредитов у российских банков на закупку фруктов и переправлены в Эквадор. Власти этой страны уже расследуют дело об отмывании средств, похищенных у российских банков.

 

  • Иск о банкротстве Кехмана был подан Сбербанком 1 октября, сразу после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. В банке оценивают задолженность Кехмана в 4,5 млрд руб.
     
Самое читаемое
  • У «Ашана» минус 66% трафика, «Стокманн» закрывается. Что происходит с ТЦ России? ДАЙДЖЕСТУ «Ашана» минус 66% трафика, «Стокманн» закрывается. Что происходит с ТЦ России? ДАЙДЖЕСТ
  • «Путинское большинство исчезает». Недовольство россиян властью резко выросло«Путинское большинство исчезает». Недовольство россиян властью резко выросло
  • Павел Блохин: «Это чисто спортивная конкуренция: отработать там, где другие не успевают»Павел Блохин: «Это чисто спортивная конкуренция: отработать там, где другие не успевают»
  • Россиянам начнет не хватать «однушек», цены не упадут. Новости рынка недвижимостиРоссиянам начнет не хватать «однушек», цены не упадут. Новости рынка недвижимости
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.