Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
72,88
85,48

Преступная группа подрывала экономическую безопасность России

Преступная группа организовала в ЦФО сеть «серых» платежных терминалов с месячным оборотом 10—15 млрд рублей. Ее лидеры задержаны, проверяется их причастность к финансированию бандформирований.

Полиция пресекла деятельность преступной группы, которая организовала на территории Центрального федерального округа крупную сеть «серых» платежных терминалов. Ежемесячный оборот наличных в ней составлял около 10—15 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК (организация и участие в преступном сообществе).

Паравоохранительные органы задержали организатора и четверых лидеров преступного сообщества. Они уже дали признательные показания, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Также полиция проверяет их на причастность к финансированию преступных формирований

Всего в схеме участвовало более 150 человек, сеть «серых» терминалов  насчитывала свыше 2,5 тысяч единиц в Москве и населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей.

Деньги, поступавшие в эти терминалы, не доходили до получателей, а изымались преступниками и «использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2—3% комиссионных».

По данным полиции, этими клиентами были «физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики» незаконно полученных или скрытых от налогообложения крупных денежных сумм.

Самое читаемое
  • «Нам нанесли удар ножом в спину». Франция отзывает послов из Австралии и США«Нам нанесли удар ножом в спину». Франция отзывает послов из Австралии и США
  • Верховный суд РФ: Держать скот и домашнюю птицу на садовых участках нельзя. Но можно пчелВерховный суд РФ: Держать скот и домашнюю птицу на садовых участках нельзя. Но можно пчел
  • «Такие отбросы, как я, будут уничтожать всё вокруг вас». Стрельба в пермском вузе. Главное«Такие отбросы, как я, будут уничтожать всё вокруг вас». Стрельба в пермском вузе. Главное
  • «Я не понимаю, на чем держатся рейтинги «Единой России» — Илья Гращенков«Я не понимаю, на чем держатся рейтинги «Единой России» — Илья Гращенков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.