Преступная группа подрывала экономическую безопасность России

Преступная группа организовала в ЦФО сеть «серых» платежных терминалов с месячным оборотом 10—15 млрд рублей. Ее лидеры задержаны, проверяется их причастность к финансированию бандформирований.

Полиция пресекла деятельность преступной группы, которая организовала на территории Центрального федерального округа крупную сеть «серых» платежных терминалов. Ежемесячный оборот наличных в ней составлял около 10—15 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК (организация и участие в преступном сообществе).

Паравоохранительные органы задержали организатора и четверых лидеров преступного сообщества. Они уже дали признательные показания, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Также полиция проверяет их на причастность к финансированию преступных формирований

Всего в схеме участвовало более 150 человек, сеть «серых» терминалов  насчитывала свыше 2,5 тысяч единиц в Москве и населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей.

Деньги, поступавшие в эти терминалы, не доходили до получателей, а изымались преступниками и «использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2—3% комиссионных».

По данным полиции, этими клиентами были «физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики» незаконно полученных или скрытых от налогообложения крупных денежных сумм.

Самое читаемое
  • Из-за режима ракетной опасности в аэропорту Кольцово ― массовые задержки рейсовИз-за режима ракетной опасности в аэропорту Кольцово ― массовые задержки рейсов
  • На складе Wildberries в Екатеринбурге вновь произошло возгорание в результате атаки БПЛАНа складе Wildberries в Екатеринбурге вновь произошло возгорание в результате атаки БПЛА
  • Экс-гендиректора брокера Mind Money обвинили в хищении акций на 7,1 млрд руб.Экс-гендиректора брокера Mind Money обвинили в хищении акций на 7,1 млрд руб.
  • «Убить жизнь и страну»: мэр Москвы Сергей Собянин против мобилизации экономики«Убить жизнь и страну»: мэр Москвы Сергей Собянин против мобилизации экономики
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.