Raiffeisen замешан в отмывании российских денег
Австрийская прокуратура намерена установить причастность крупнейшей банковской групы Австри Raifeisen к росийскому делу о незаконом присвоени государственых средств на суму в $230 млн.
Издание отмечает, что средства, полученные преступным путем, это не только уже упомянутые $230 млн, которые две налоговые инспекции Москвы в конце декабря 2007 года вернули трем компаниям, проходящим по делу, в качестве налогового возврата, но и еще $240 млн, которые были выведены из России в период с ноября 2006 года по апрель 2008 года.
Причиной расследования деятельности Raiffeisen стало заявление инвестиционного фонда Hermitage Capital, чьим юристом был Сергей Магнитский. Hermitage обратился в прокуратуру и в Министерство внутренних дел Австрии, а также в FMA — международное агентство, занимающееся вопросами отмывания денег, с заявлением, в котором подробно указал, как из России выводились деньги на общую сумму $470 млн.
Ожидается, что расследование будет закончено к концу октября текущего года.
Причиной расследования деятельности Raiffeisen стало заявление инвестиционного фонда Hermitage Capital, чьим юристом был Сергей Магнитский. Hermitage обратился в прокуратуру и в Министерство внутренних дел Австрии, а также в FMA — международное агентство, занимающееся вопросами отмывания денег, с заявлением, в котором подробно указал, как из России выводились деньги на общую сумму $470 млн.
Ожидается, что расследование будет закончено к концу октября текущего года.
Поделиться
Самое читаемое
Екатеринбург бьет рекорды: в городе появится самый крупный крытый бассейн России 
Наталья Зубаревич: «Экономика замедляется или стагнирует — кому как нравится, но это факт» 
Российские банки начали проверять родственные связи при крупных переводах денег 
Лучшие новогодние фильмы и мультфильмы: топ подборок по жанрам