Подписаться
Деловой квартал / Новости / Российские банки усложняют открытие счетов
Российские банки усложняют открытие счетов
Источник: commons.wikimedia.org

Российские банки усложняют открытие счетов

Самое читаемое
  • «Фальшь красной нитью проходит через всю эту историю». Драма на драме — глазами психолога «Фальшь красной нитью проходит через всю эту историю». Драма на драме — глазами психолога
  • 1,3 млрд руб. Как налоги убивают региональный бизнес 1,3 млрд руб. Как налоги убивают региональный бизнес
  • С подачи Путина мэрия проведет опрос среди горожан по поводу строительства храма в сквере С подачи Путина мэрия проведет опрос среди горожан по поводу строительства храма в сквере
  • «Это было внезапно». Предпринимательницы из Березовского зашли в Екатеринбург «Это было внезапно». Предпринимательницы из Березовского зашли в Екатеринбург
  • Власти предложат минимум четыре площадки для строительства собора святой Екатерины Власти предложат минимум четыре площадки для строительства собора святой Екатерины
18:18   22.10.2015

Регулятор требует от банков внимательнее относится к новым счетам клиентов малого и среднего бизнеса, чтобы не позволять фирмам-однодневкам обналичивать через такие счета деньги.

Банк России ужесточил требования для открытия счетов для компаний в российских банках, передают Ведомости.

Таким образом регулятор намерен бороться с обналичиванием. Сейчас ЦБ стремится к тому, чтобы банки сами определяли такие операции, поэтому была поставлена новая планка требований к банкам: регулятор оценивает насколько быстро сам банк определяет такие операции.

Поэтому банки стали внимательнее относиться к открывающим счета. Например, «ВТБ 24» за третий квартал отказал не менее 4000 организациям в открытии расчетного счета. Всего было открыто за квартал 29 000 расчетных счетов. В СМИ говорится, что банки не только отказывают в открытии новых счетов, но в некоторых случаях даже закрывают уже существующие счета, если обнаруживают сомнительные операции.

Так, Промсвязьбанк каждый месяц открывает около 6000 счетов юрлицам и ИП, но четверти клиентам банк отказывает на входе, а потом еще до 1000 счетов в месяц закрываются из-за сомнительных операций. Альфа-банк за август и сентябрь закрыл несколько тысяч счетов небольших компаний, при том, что ежемесячно в банке открывают счета не менее 25 000 клиентов малого и среднего бизнеса.

В СМИ отмечается, что регулятор в последнее время активно общался с банками на тему вывода денег, конечной целью которых было желание убедить финансовые организации в том, что они должны сами контролировать счета и проверять их.

Говорится, что определить фирмы-однодневки можно по ряду параметров, например, в них директор и бухгалтер – одно лицо, нет офиса и склада, отсутствие остатков на счетах компаний.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Человек года 2019 Номинация Строитель года. Подрядные организации

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.