Громкие дела, в которых замешан предприниматель Кехман

Российский предприниматель Владимир Кехман в последнее время оказывается фигурантом различных дел и скандалов.

DK.ru собрал самые громкие дела, в которых замешан бизнесмен.

• Накануне МВД возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд руб. у Банка Москвы руководством и собственниками группы компаний JFC (среди которых Кехман), некогда являвшейся крупнейшим российским импортером фруктов, Коммерсант.

• Два кредита в размере $140 млн и 305 млн руб. на закупку бананов Банк Москвы выдал группе JFC осенью 2011 года. В качестве их обеспечения были оформлены поручительства юридических лиц. Все компании были зарегистрированы по указанию собственников JFC и никакой хозяйственной деятельности не вели. Их якобы использовали исключительно для транзита денежных средств, перераспределение которых, как считают в полиции, происходило по указанию Кехмана. Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом.

• В 2012 году полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере» в отношении руководства группы JFC. Руководство JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как полагают в МВД, группа JFC изначально «не намереваясь выполнять кредитные обязательства». В самих же банках-кредиторах считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле направлялись не на закупку фруктов, а выводились в другие проекты, в частности девелоперские.

• В Великобритании суд рассматривает иск Банка Москвы к Кехману о мошенничестве, последний через своего адвоката заявил, что после того как в 2007 году был назначен директором Михайловского театра, не участвовал в управлении группой JFC. Впрочем, суд этому не поверил, отметив, что участие Владимира Кехмана в бизнесе группы JFC, после того как он перешел работать в театр, было более активным, чем он признает.

• Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые были получены дочкой JFC — ЗАО «Бонанза Интернэшнл» в виде кредитов у российских банков на закупку фруктов и переправлены в Эквадор. Власти этой страны уже расследуют дело об отмывании средств, похищенных у российских банков.

• Иск о банкротстве Кехмана был подан Сбербанком 1 октября, сразу после вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. В банке оценивают задолженность Кехмана в 4,5 млрд руб.