ЦБ: незаконная обналичка в России подорожала в два раза
Банк России предполагает, что операции по незаконному обналичиванию подорожали из-за того, что в РФ стала активнее вестись борьба с различными серыми схемами.
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов на встрече с банкирами заявил, что, по данным регулятора, операции по незаконному обналичиванию в России подорожали в два раза в этом году, передает РБК.
Он отметил, что регулятор предполагает, что стоимость выросла благодаря борьбе Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания.
«С 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно в два раза. В 2015 году на этот процесс наложилось общее снижение деловой активности. Если бы состояние экономики было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — сказал Полупанов.
Он отметил, что теперь самые рисковые зоны с точки зрения средств — это платежные карты для юридических и для физических лиц премиального сегмента.
Поэтому представитель ЦБ отметил, что банкам стоит уделять этому сегменту особое внимание - следить за количеством активных карт, проводить анализ снятий по картам, обращать внимание на операции, если объем снятия наличных несопоставим с оборотом компании.
Ранее сообщалось, что Банк России ужесточил требования для открытия счетов для компаний в российских банках. Таким образом регулятор намерен бороться с обналичиванием. Сейчас ЦБ стремится к тому, чтобы банки сами определяли такие операции, поэтому была поставлена новая планка требований к банкам: регулятор оценивает насколько быстро сам банк определяет такие операции.
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram, MAX и ВКонтакте.
Альфа-банк стал акционером крупнейшей частной медицинской компании России 
Крупные операторы связи предлагают региональным игрокам отдать им абонентов за 40% выручки 
После дизельной сделки с США корейские Hyundai и Kia начали изучать варианты камбэка в РФ 
«Деловая Россия» предлагает отменить патенты и ряд налоговых льгот для малого бизнеса