Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

Минюст предложил закрыть популярную схему обналички. Пострадать могут обычные россияне

Минтруд предлагает ввести лимит суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам. Сейчас таким инструментом нередко пользуются мошенники и обнальщики.

Минюст подготовил поправки в Трудовой кодекс, в котором предложил лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать трудовые споры о взыскании зарплат с помощью выдачи исполнительных документов, пишет РБК. Ведомство предлагает оставить такое право только за судами, такой подход позволит существенно снизить риски обналичивания денег с помощью КТС — сейчас это одна из популярных схем, которую мошенники используют для незаконного съема денег со счетов компаний.

В Минтруда, в свою очередь, предложили ввести порог суммы, которую можно взыскивать через КТС. Сейчас инициативу Минюста обсуждают с заинтересованными ведомствами, Минтруд и ЦБ поддерживают идею. 

По закону банк, в случае получения листа КТС, обязан в течение трех дней перевести деньги со счета компании на указанный счет получателя, за отказ предусмотрен штраф в размере до 1 млн руб. Однако в октябре 2019 г. произошел громкий инцидент: по поддельному листу КТС списали 5,5 млн руб. со счета предпринимателя в банке «Тинькофф». 

После этого в ноябре 2019 г. Минюст разработал законопроект, по которому у судебных приставов появляются полномочия проверять достоверность удостоверений комиссии по трудовым спорам. Но и это не снижает риски обналичивания, так как приставы не уполномочены проверять достоверность удостоверения КТС, которое к тому же легко подделать, и не состоят ли стороны трудового конфликта в сговоре, указывали в ведомстве.

Читайте также >>> Правительство решило бороться с популярным инструментом для обналички

После инцидента с поддельным листом КТС и «Тинькофф» банки предлагали ликвидировать КТС как таковую или заметно усилить контроль за документами таких комиссий, в частности, заверять решения КТС у государственных инспекторов труда. Тогда такую инициативу не поддержали в Минтруде, указав, что она угрожает правам работников. В ведомстве считают крайне важным сохранить КТС как инструмент для оперативного взыскания задолженности, но предлагают добавить норму о размере суммы, которую можно взыскивать с его помощью. Наибольший риск обналичивания у листов КТС, по которым требуется взыскать более 500 тыс. руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ужесточение правил выдачи удостоверений КТС заметно снизит риски обналичивания, считают опрошенные изданием банкиры. Но проблема фиктивных споров и отмывания средств останется актуальной, хотя для обнальщиков этот способ станет дороже, считает замглавы Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.