Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге четверых человек, подозреваемых в обнале
Двое из задержанных предположительно связаны с «ЮФК Магнат». Обыски в этой компании по подозрению в обналичивании средств прошли еще весной прошлого года. Всего фигурантов в данном деле восемь.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге четверых человек, подозреваемых в обналичивании средств. Операция прошла в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, по которому прошлой весной были обыски в «ЮФК Магнат», сообщает «Ура.ру».
Источник агентства в силовых структурах рассказал, что оперативники свердловской службы безопасности задержали четверых подозреваемых в обнале. Они доставлены на допросы, скоро будет решаться вопрос по мере пресечения.
По данным агентства, двое задержанных связаны с екатеринбургской фирмой «ЮФК Магнат». Все задержанные подозреваются в том, что помогали крупному бизнесу уходить от налогов.
Фигурантами уголовного дела, расследование которого тянется не первый год, суммарно являются восемь человек, среди них несколько адвокатов и коммерсанты.
Напомним, что обыски по делу начались 8 апреля 2021 г. Адвокат Сергей Колосовский, который ранее работал в структуре «ЮФК Магнат» (сейчас возглавляет адвокатскую группу «Логард», прим.ред.), тогда заявил, что компания будет оспаривать эти обыски. «Мы никак не связаны с обнальщиками», — сказал он.
Александр Аузан: «Внутри России две страны. Им нужно договориться и переписать правила» 
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года