Алексей Калиниченко заработал срок на Forex

Это сегодня компания Global Gaming Expo (GGE), через которую г-н Калиниченко якобы оперировал на рынке Forex средствами привлеченных вкладчиков, выглядит стопроцентной пирамидой. А в 2003 г., когда все начиналось, трейдер, по данным следствия, сумел привлечь 1 млрд руб. от 4 тыс. человек. На данный момент доказано, что трейдер виновен в хищении лишь 57 млн руб.

GGE существовала с 2003 по 2006 гг. За это время трейдер заручился столь сильным доверием уральского бизнес-сообщества, что вошел в число акционеров Банка24.ру, где были открыты «игровые» счета GGE. Впрочем, уже через несколько месяцев он лишился доли в банке и скрылся в Италии, а вскоре был объявлен в международный розыск. Задержали Алексея Калиниченко в 2008 г., но пока Россия вела с местными властями переговоры об экстрадиции, трейдер переехал из Италии в Марокко, и его схватили лишь через несколько месяцев. В Екатеринбург основателя GGE вернули в 2011 г. Процесс по его делу стал чрезвычайно скандальным: так, еще ожидая экстрадиции из Марокко, трейдер обратился в Комитет ООН против пыток, из-за чего его передача затянулась. В суде обвиняемый вел себя вызывающе, перебивал свидетелей, а в день оглашения приговора потребовал, чтобы его вывели из зала. Он также сделал ряд громких заявлений – в частности, обвинил бывших партнеров из Банка24.ру в том, что они «заказали дело против него».

Защита г-на Калиниченко готовит апелляцию. По мнению Светланы Печенкиной, адвоката трейдера, это дело лежит в гражданском, а не уголовном правовом поле. «Клиенты моего подзащитного подписывали договоры с предупреждением, что они вкладывают деньги в игру, и это сопряжено с риском, - пояснила г-жа Печенкина «ДК». – К тому же, Алексей работал через официальную организацию - Банк24.ру, и это подтверждение, что торговля шла на самом деле. В материалах дела и в приговоре этот момент проанализирован не был». Также подсудимый намерен обжаловать действия должностных лиц и СМИ, «которые подают информацию о ходе дела в искаженном виде». «МВД и информагентства сформировали образ мошенника до того, как была доказана его вина, а теперь распространяют данные об ущербе в 1 млрд руб. и 4 тыс. обманутых клиентов, хотя по приговору суда он признан виновным в хищении 57 млн руб. у 93 пострадавших, - рассказала г-жа Печенкина. – Обвинение в хищении 1 млрд руб. даже не предъявлено. Так что мы будем подавать иски о защите чести и достоинства».

Рассказывая про сотрудничество с трейдером, руководители Банка24.ру отмечают, что с их стороны это было «добросовестное заблуждение». «Мы интересовались биржевыми темами и рассматривали Forex как одну из услуг, - рассказывал ранее «ДК» первый зампред банка Борис Дьяконов. - Но нужен был человек, готовый грамотно выстроить и вести работу. Как мы думали, мы встретили его в лице Алексея. Время ушло на то, чтобы проверить: он не тот, за кого себя выдает, реально не играет, а фальсифицирует отчеты о сделках. Но банк же и был первым, кто обратился в органы, когда это поведение стало неоспоримым». На банкиров трейдер произвел впечатление: «Он резко отличался от других дилеров, - говорил г-н Дьяконов. - Демонстрировал состоятельность: мобильник от Vertu, собственный благотворительный фонд. Доказывал, что имеет миллиарды, и держит большую часть денег в оффшорах. Показывал выписки из иностранных банков».

Любопытно, что 10 лет назад Алексей Калиниченко был известен в Екатеринбурге как чрезвычайно одаренный и успешный трейдер. «Обратиться к нему мне посоветовал сначала школьный товарищ, а потом еще много разных людей, - вспоминает представитель крупной уральской компании. - Я принес ему несколько тысяч долларов, и он за год сделал мне прибыль в 70%. Мой знакомый вообще жил на проценты, которые снимал почти каждый день. Признаки реального бизнеса были, были серьезные рекомендации, я сам видел, как компания расширялась. О нем как о феномене писали «Коммерсант» и «Ведомости». В общем, Калиниченко производил впечатление». Но однажды счетчики торгов на электронной площадке показали нули. Торговля не велась несколько дней, а затем стало известно, что трейдер выехал из России, вспоминает собеседник «ДК»: «Вкладчики устроили стихийное собрание, но даже тогда – верили. Горячие головы предлагали собрать ему еще денег, чтобы он провел успешные торги и вернул всё. Но ведь ясно, что когда человек нормально ведет дела, ему не нужно в срочном порядке улетать в другую страну».

Нечистая прибыль

Цифры из дела Алексея Калиниченко

57 млн руб. – сумма хищений, доказанная следствием

93 клиента GGE признаны потерпевшими

3 года существовала GGE

Источник: Генпрокуратура РФ, «ДК»