Что еще мы не знаем? Опубликована база данных из архива компании Mossack Fonseca

Эти новые данные дополнили сведения о 120 000 фирм, которые были опубликованы консорциумом (ICIJ) в 2013 году во время кампании Offshore Leaks. До того, как открыть базу для всеобщего просмотра, 380 журналистов из 76 стран мира работали с ней в закрытом режиме, проведя десятки расследований.

Работа журналистов привела к громким событиям в разных странах: скандалам в России, отставках в европейских странах,

Что именно опубликовали?

«Медуза» (издание внесено в список иноагентов в России) пишет, что та база данных, которая накануне появилась на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей, — это именно база данных, а не весь «Панамский архив» со всеми оказавшимися в распоряжении ICIJ документами (все данные занимают 2,6 терабайта). База урезанная, в ней нет паспортных данных людей, имеющих офшоры, информации об их счетах, электронной переписки. У журналистов все эти данные есть, но они решили их не публиковать, считая это неэтичным.

Однако в базе есть много ценного и интересного  с точки зрения расследователей и тех людей, которые интересуются темой ухода от налогов и отмывания средств. Например, при помощи опубликованных данных можно проследить связи между офшорными фирмами и их учредителями и менеджментом. О каждом офшоре из базы можно узнать, когда и где он был зарегистрирован, в каких странах есть следы его деятельности.

Поиск по базе позволяет найти офшоры конкретного человека. Так, по запросу «Roldugin» (музыкант Сергей Ролдугин мнократно упоминался в связи с «Панамским архивом») база выдает три результата: дважды — Sergey Roldugin, один раз — Sergey Pavlovich Roldugin. Все три варианта демонстрируют, что музыкант связан с компанией International Media Overseas S.A., а также с некоторыми другими.

Кроме того, по запросу «Putin»  база выдает четыре результата два — Alexander Putin, еще два — Igor Putin. Издание предполагает, что в этом случае речь идет о двоюродном брате президента России и его дяде — их имена также уже упоминались в связи с «Панамским архивом». 

Аналогичные документы находятся легко и по другим персонам, которые упоминались в связи с офшорным скандалом: в базе есть сведения о бизнесменах Аркадии и Борисе Ротенберге, главе департамента транспорта Москвы Максиме Ликсутове, президенте Украины Петре Порошенко и многих других.

Однако эти данные, конечно, не обобщают сведения о владельцах всех офшорных компаний в мире, в «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Эту компанию The Guardian называет четвертым по величине регистратором офшоров в мире. Исполнительный директор «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP, партнер расследования ICIJ) Пауль Раду рассказал «Медузе», что утечка данных из более крупного регистратора — к примеру, компании Morgan & Morgan — произвела бы больший эффект.

Слив документов из Mossack Fonseca охватывает период с 1977-го по 2015-й годы. Так что данных, кто сейчас владеет теми или иными офшорами, нет. Кроме того, некоторых людей, упомянутых в расследованиях, уже нет в живых (например, отца премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йена Кэмерона). 

Не все, кто есть в данных – мошенники

Иметь компанию в офшоре – не преступление. Очень много бизнесменов в мире регистрируют компании в Панаме или на Виргинских островах, и ни от кого этого не скрывают. Но офшоры часто используют и для преступной деятельности, потому что контролирующим органам сложнее следить за подобными юрисдикциями. 

Так, чиновники, которые не имеют права иметь собственный бизнес, иногда регистрируют в офшорах свои компании, а торговцы наркотиками и оружиями — отмывают доходы. Часто в офшорах прячут коррупционные схемы.

Россия – лидер офшорного рынка?

В базе данных сказано, что с Россией связаны более 11 тысяч offshore entities (этим термином обозначаются зарегистрированные в офшоре компании или фонды) из общего количества в 320 тысяч; а также более шести тысяч officers (компаний или физических лиц, которые связаны с созданием и функционированием офшора) и более пяти тысяч адресов по всему миру. Всего в базе есть данные о 2223 россиянах.

Для сравнения, с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Оба показателя России сравнимы с США, при этом стоит помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях. 

Стоит ждать в скором времени новых скандалов и отставок?

Это не факт. С одной стороны, лучшие расследователи мира достаточно долго изучали материалы архива — возможно, самые серьезные находки уже сделаны.

Но документов очень много, и, возможно, другие журналисты, блогеры или другие граждане, увлекающиеся расследованиями, найдут с помощью открытой базы данных еще какую-то важную общественно-политическую информацию. 

Но даже если опубликованный архив не станет почвой для громких сенсаций, его значения это не умаляет: теперь у журналистов появился новый инструмент, еще один источник важной информации, который позволит в дальнейшем эффективнее работать над материалами о политиках и бизнесменах. Не исключено и то, что чиновники после истории с Панамой поспешат покончить истории с офшорами в других юрисдикциях.

Напомним, основываясь на данных утечек из Mossack Fonseca, 3 апреля ICIJ и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование об офшорах мировых лидеров, политиков и знаменитостей в Панаме и на Британских Виргинских островах. В нем речь шла о 12 действующих и бывших мировых лидерах, 128 политиках, 29 миллиардерах из списка Forbes, а также 13 российских чиновниках и депутатах.

После публикации расследования в отставку подали премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон и министр индустрии, промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, обвиненные в связях с офшорами.

Кроме того, в расследовании упоминался виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом российского президента Владимира Путина. Авторы исследования утверждали, что через счета офшоров, к которым он якобы был причастен, было проведено $2 млрд. В Кремле публикацию «панамского архива» назвали информационным вбросом, сообщает РБК.