Дело на 336 млн руб. На Урале убили хитрую схему по выводу денег за рубеж

Екатеринбургская таможня обнаружила незаконный канал вывода денег за рубеж. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, под подозрение специалистов попала компания «Ф», которая в 2017 г. заключила 169 внешнеторговых контрактов — в качестве покупателя. Причем сумма каждого по отдельности не превышала размер, при котором требуется оформление паспорта сделки в банке. Как оказалось, для обоснования перевода денег на счета нерезидента в банк фирма предоставляла подложные документы —недействительные декларации на товары, якобы ввезенные в Россию, например. Плюс сама компания была открыта на подставное лицо.

Отдел валютного контроля проверил «Ф» и возбудил 168 дел об административных правонарушениях — за осуществление незаконных валютных операций на общую сумму более 366 млн руб. В отношении руководителя фирмы возбуждено уже уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица. Позже появилось еще одно уголовное дело —по факту совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование. 

После раскрытия схемы и начала следственных мероприятий банк, обслуживавший фирму, прекратил проведение операций. На счетах компании к тому времени осталось 40 млн руб., — добавили в Уральском таможенном управлении.

Отметим, что выявление подобных схем — не редкость. Так, прошлым летом DK.RU писал о том, как восемь уральцев и два китайца обналичили и увели за границу более полумиллиарда рублей и почти избежали наказания.