Деньги Матвея Урина нашлись в «Евроситибанке»

 

По версии следствия, эти деньги были украдены из Уралфинпромбанка и банка «Монетный дом» группой Матвея Урина, пишет РБК daily.

Деньги, которые осенью 2010 года были выведены из банков, подконтрольных Матвею Урину, удалось найти следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. В распоряжении РБК daily оказались два постановления об удовлетворении ходатайства перед судом о наложении ареста на денежные средства в сумме 177,7 млн руб. на счетах Игоря Безгина (18,9% акций Евроситибанка) и 583 млн руб. на счетах Александра Дмитрука (51% акций) в Евроситибанке. Оба постановления вынесены следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного управления МВД по Москве майором юстиции Пономаревым.

 

Ходатайство заявлено представителем некоего г-на Куфтинова, который считает, что эти деньги были похищены из Уралфинпромбанка и банка «Монетный дом». Обвинения по данному уголовному делу предъявлены Матвею Урину еще весной прошлого года. Следствием установлено, что с марта по декабрь 2010 года Матвей Урин с подельниками (они пока не установлены) похитили из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка более 15 млрд руб. Деньги были выведены с помощью ряда финансовых компаний (в том числе компании «Эдвантис Кэпитал») путем фиктивных сделок с ценными бумагами.

Осенью 2010 года часть денег, выведенных из Уралфинпромбанка и «Монетного дома», оказались в Соцгорбанке, в том числе на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина (на тот момент акционеров Соцгорбанка). Затем деньги осели на их же счетах, но уже в Евроситибанке. Не исключено, что это те самые деньги, которые г-да Дмитрук и Безгин получили в счет продажи Соцгорбанка. По версии ЦБ, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из Соцгорбанка около 920 млн руб. Одновременно с этим Соцгорбанк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и Традо-банка фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже Соцгорбанка была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.

По словам источника в ЦБ, можно только приветствовать такое решение Главного следственного управления МВД. Запрос в пресс-службу Евроситибанка вчера остался без ответа, заключает РБК daily.