Потеря — $212 тыс. Deutsche Bank заморозил деньги уральского завода из-за Вексельберга

Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск против американских структур Deutsche Bank — Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas. Как пишет Forbes, причина иска —  замороженный долларовый перевод Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ), доля в котором принадлежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга.

Компания ASMP является торговым представителем КУМЗ. В октябре 2018 г. фирма перевела со своего счета в швейцарском банке ING Geneva $212 тыс. уральскому заводу за полученные ранее несколько тонн алюминиевых полуфабрикатов. Однако деньги до получателя не дошли и не вернулись отправителю. 

Летом 2019 г. Deutsche Bank объяснил, что получатель  денег — КУМЗ имеет счет в Меткомбанке. По информации Deutsche Bank, Меткомбанк более чем на 50% принадлежит Виктору Вексельбергу. Согласно условиям санкций США, американские граждане, компании и финансовые институты должны исключить любое бизнес-взаимодействие со структурами, в которых попавшие под санкции бизнесмены имеют более 50% акций.

ASMP настаивает, что доля Вексельберга в Меткомбанке через ООО «Ренова» на момент сделки была 9,9%, такая информация содержится в документе на момент последнего полного раскрытия информации об акционерах. Остальные акции принадлежат топ-менеджерам «Реновы».

Deutsche Bank не убедили доводы швейцарской фирмы, банк сослался на самостоятельно проведенный объективный анализ акционеров Меткомбанка и предложил ASMP получить специальную лицензию на взаимодействие с подсанкционными лицами.

КУМЗ — крупнейший в России производитель алюминиевой продукции высокого передела. Завод выпускает алюминиевые и алюминиево-литиевые полуфабрикаты, одним из клиентов КУМЗ является корпорация Boeing. Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты», которым на 49,9% владеет ООО «Ренова-Актив».