Экс-главу банка «Открытие» объявили в розыск за растрату 34 млрд руб.

О масштабном расследовании в отношении бывшего руководителя банка «Открытие» Евгения Данкевича в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов. По версии следствия, Данкевич летом 2017 г. вступил в сговор с «пока не установленными руководителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс» — заемщиками «Открытия». 

Последние выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номиналом в 1 тыс. руб., а Данкевич распорядился приобрести их по полной стоимости, хотя знал, что реальная цена бумаг — менее половины от номинала. 

Получив за них более 34 млрд руб., O1 Group досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии». Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб., а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников, — рассказал г-н Краснов.

Ведущий телеграм-канала «Финсайд» Олег Анисимов назвал объявление Данкевича в розыск загадочным явлением: 

Абсолютно же очевидно, что такую схему Данкевич мог организовать только по указанию акционеров или совместному решению с ними. А вот акционеров, в частности, Вадима Беляева, никто в розыск не объявляет, — указал он.

Основатель «Открытия» Вадим Беляев владел 31,64% акций во время сделок. Собственник O1 Group Борис Минц также был совладельцем банка до 2013 г., но потом продал свою долю партнерам во главе с Беляевым. В конце мая 2018 года стало известно, что Минц вместе с семьей уехал в Лондон из-за «напряженной ситуации» с бизнесом, а большая часть его активов перешли под контроль компании Riverstretch Trading & Investments Limited, которую на рынке связывают с «Роснефтью».

В конце августа 2017 г. «ФК Открытие» был передан в Фонд консолидации банковского сектора — кредитная организация стала жертвой собственной бизнес-модели, подразумевавшей бесконечные поглощения, и столкнулась с оттоком клиентских средств после понижения рейтинга. Новым собственником банка стал ЦБ, который назначил председателем правления «Открытия» Михаила Задорнова, экс-главу ВТБ24.  

В конце декабря 2018 г. стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров «ФК Открытие». Задорнов рассказал, что временная администрация банка обратилась в прокуратуру как раз из-за сделок, описанных Красновым. Позднее «Открытие» обратилось в суд с требованием признать их недействительными. Арбитражный суд Москвы аннулировал сделки и восстановил задолженность компаний Бориса Минца перед «ФК Открытие» на 34 млрд руб.