Фальшивые трудовые и справки с работы. Уральские банкиры расправились с хитрыми клиентами

В Екатеринбурге в этом году возбуждено несколько уголовных дел в отношении недобросовестных заемщиков. Основанием для них стали материалы, которые собрала служба безопасности СКБ-банка, передает Ura.ru. Один гражданин уже признан виновным в подлоге документов.

Мужчина пытался получить кредит на сумму больше 1 млн руб. Он предоставил необходимые документы, их проверили, бумаги оказались фиктивными. В суд для рассмотрения направлены еще два уголовных дела в отношении граждан, пытавшихся получить кредит потребительский кредит на основании поддельных документов, — рассказали в банке.

И уточнили: чаще всего нарушители закона предоставляют фальшивые копии трудовых книжек и липовые справки с места работы. При этом многие страхуются: предполагают, что в кредите им откажут, и обращаются за помощью к кредитным брокерам. Последние нередко оказываются «черными брокерами», за деньги снабжают граждан фальшивыми бумагами, а те несут их в банк. 

Все документы, которые предоставляет потенциальный заемщик, проходят тщательную проверку в службе безопасности, и подлог вычисляется довольно легко, — говорят представители финструктуры. — Поэтому платить мошенникам рискованно — можно самому оказаться в роли обвиняемого.

Отметим, что незаконные активности в банках страны бывают на разных уровнях. Так, ранее DK.RU писал о результатах совместного исследования изданий The Bell и «Проект». В его ходе выяснилось, что экс-глава банковского отдела ФСБ РФ и его коллеги были связаны с работающей по всей стране системой обналичивания денег и получали процент с потоков незаконной налички.

Добавим также, что месяц назад DK.RU публиковал традиционный рейтинг банков, работающих в Екатеринбурге, по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей в 2019 г. Среди первых оказались не только федералы.