Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

ФСБ применила амнистию капитала против предпринимателя. Власть обещала, что этого не будет

«Похоже, завтра многие из тех, кто поверил обещаниям властей, уже будут лететь за границу». Силовики нарушили гарантии Путина не использовать декларации об амнистии капиталов против бизнесменов.

Еще в 2017 г. ФСБ изъяла в центральном аппарате ФНС одну из деклараций об амнистии капиталов и использует ее как доказательство в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». Г-н Израйлит был задержан в декабре 2016 г., его обвиняют в хищении 93 млн руб. при строительстве порта на берегу Финского залива. По версии следователей, бизнесмен выводил деньги за границу.

Амнистия капиталов началась в июне 2015 г. Любой гражданин России получил право раскрыть информацию о принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без  дополнительных платежей и налогов. Взамен ему гарантировали свобождение от уголовной (по ряду экономических составов), административной и налоговой ответственности, связанной с приобретением и использованием таких счетов и активов. Вторая и третья волны амнистии проходили в 2018-2019 годах и 2019-2020. Еще в декабре 2014 года, Перед тем как амнистия капитала заработала, президент Владимир Путин уверял, что подача деклараций не принесет бизнесу проблем. 

Незадолго до ареста, узнав о возбуждении дела, Израйлит подал декларацию об амнистии капитала: он задекларировал иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции и банковские счета. Как считает обвинение, у одной из компаний, Midwest Marketing Limited, Израйлит якобы собирался купить свою же яхту. Таким образом он хотел объяснить перевод валюты за границу в 2013 г., но затем расторг договор.

В марте 2017 г. декларация оказалась у ФСБ и легла в основу обвинительного заключения. На основе ее данных силовики обвинили предпринимателя в выводе средств за границу по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и смогли обосновать обвинение в легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ, до 7 лет). С доводом защиты, которая настаивала, что декларацию об амнистии нельзя использовать как доказательство, суд не согласился. 

Похоже, завтра многие из тех, кто поверил обещаниям властей, уже будут лететь за границу, — сказал «Ведомостям» консультант, чьи клиенты сдавали декларации в ФНС.

В ответ на вопрос об использовании силовиками деклараций против предпринимателей вопреки обещанию Путина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на основании чего была изъята декларация, и была ли она вообще изъята:

В целом все безусловно все гарантии, которые давались, они должны выполняться. Это конкретный случай надо рассматривать, только четко зная детали.

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.