Как погубить инвесткомпанию. Учредителю ИК «Уником Партнер» предъявлено обвинение
Учредитель инвесткомпании «Уником Партнер» Николай Тимофеев обвинен в злоупотреблении полномочиями и находится под подпиской о невыезде. Ранее гендиректор фирмы обвинил г-на Тимофеева в крахе бизнеса.
Бизнесмен Николай Тимофеев, известный как экс-глава завода ОЦМ и учредитель обанкротившейся инвестиционной компании «Уником Партнер», обвинен в злоупотреблении полномочиями – делом предпринимателя занялось Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области в рамках расследования фактов мошенничества в ИК.
По данным адвоката Павла Репринцева, который представляет интересы клиентов «Уником Партнера», потерявших своих средства, следствие выяснило: г-н Тимофеев принимал решения об увеличении уставного капитала компании за счет несуществующих активов. Речь о ложной информации, переданной в «Уником Партнер» по итогам оценки стоимости драгметаллов. За счет этого капитал фирмы был искусственно раздут, передает Znak.com, и после отзыва у ИК лицензии ее клиенты не смогли получить назад свои деньги и ценные бумаги.
Суд решил арестовать имущество Николая Тимофеева – доли в 15 компаниях, где бизнесмен числится учредителем. Сам г-н Тимофеев заявил изданию, что виновным себя не считает – по его словам, в «Уником Партнер» он какими-либо управленческими полномочиями фактически не обладал, поэтому злоупотребить ими не мог.
Отметим, что ранее бывший гендиректор компании Игорь Кузьмин рассказал о причинах, которые привели фирму к отзыву лицензий. Он говорил, что решение ЦБ имело под собой основания, но в этом полная вина учредителя фирмы Николая Тимофеева, который полностью контролировал «Уником Партнер» с 2009 г.:
«С того времени все и началось. С обмана. История с металлом под названием осмий. Когда Тимофеев, будучи учредителем, начал говорить: у меня есть металл, осмий, мы его продадим. Но не сами, а через «Уником Партнер». Мы внесем металл в уставный капитал компании и тем самым поднимем ее стоимость. Убеждал, что контракты на продажу металла практически заключены и скоро будет много денег. Часть из них пойдет на пополнение оборота компании, активов. Но за это он поручил открыть в «Уником Партнере» договор займа на 30 млн руб., чтобы закрыть кредит, взятый одной из аффилированных с ним компаний.Все исследования, апробирование металла, проводились за счет «Уником Партнера». Очередная партия металла была куплена на деньги компании, а не на деньги Тимофеева. При этом Тимофеев параллельно продолжал брать займы в «Уником Партнере», обещая, что надо немного потерпеть, и контракт на продажу осмия будет. С 2012 г. компания стала владельцем металла».
После вопрос с металлом вызвал гнев со стороны ЦБ – он был передан в «Уником Партнер» по нулевой цене. К этому времени сумма невозвращённых займов Николая Тимофеева составляла 120 млн рублей — не считая процентов:
«Вместо того чтобы развивать компанию, он из нее забирал, обещая, что когда сделки по реализации осмия пойдут, это всё окупится многократно. Но позже мы выяснили: у нас продажа осмия запрещена. Мы поняли, что это просто мертвый груз под названием «редкозем», — рассказывал г-н Кузьмин.
Напомним, «судебная» история инвесткомпании «Уником партнер», в прошлом одной из лидирующих финансовых компаний на Урале, длится с 2014 г., когда Центробанк лишил уральского брокера лицензии. По данным регулятора, компания неоднократно нарушала законодательство, в частности, не возвращала деньги и ценные бумаги клиентов в соответствии с их указаниями.
В конце марта 2016 г. в Екатеринбурге прошло собрание кредиторов компании, на котором было зарегистрировано больше ста экс-клиентов и кредиторов фирмы. Общая сумма требований кредиторов в реестре составила 586 млн руб., а по оценке Игоря Кузьмина общий объем бухгалтерской задолженности превысил 800 млн. руб. Между тем, за активы, принадлежащие компании, можно выручить и выплатить в счет долга не более 160 млн руб. В июле прошлого года арбитражный суд Свердловской области признал брокера банкротом.
Кроме того, в ноябре 2015 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с кредиторами ИК «Уником партнер». Позже на суде Игорь Кузьмин признался, что выводил деньги из организации перед ее банкротством. В октябре 2016 г. арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал заявление о признании бывшего директора инвесткомпании «Уником партнер» банкротом.
Поделиться
Самое читаемое
Павел Дуров запустил два новых проекта: сеть Cocoon и, возможно, снова женился 
Александр Аузан: «Внутри России две страны. Им нужно договориться и переписать правила» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года