Кинули 103 человека. В Екатеринбурге судят банковских мошенников

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении семи человек, обвиняемых в хищении более 60 млн руб. у четырех банков.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что двое из фигурантов обвиняются в совершении 124 эпизодов мошенничества, двое других — в совершении 95 эпизодов. Среди предполагаемых соучастников оказались сотрудники служб безопасности банков, в том числе начальник службы безопасности департамента безопасности банка, на постоянной основе входящий в состав Кредитного комитета банка.

По версии следствия, участники организованной группы совершали хищения с мая 2012 г. по декабрь 2013 г. Они подыскивали лиц, которым были необходимы деньги, и оформляли на их имена потребительские кредиты в банках. В ведомстве рассказали подробности одного из происшествий:

Злоумышленники ввели в заблуждение мужчину, сообщив, что кредит будут оплачивать самостоятельно, а полученные денежные средства инвестируют для развития имеющегося бизнеса. Также они пообещали в крайне короткий срок полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить мужчине вознаграждение за оформление кредита в размере 10% от одобренной к выдаче суммы, — говорится в сообщении.

В итоге мошенники убедили мужчину оформить кредит в банке, а полученные им 500 тыс. руб. разделили между собой. Для оформления кредита были изготовлены поддельные справки о зарплате мужчины.

По аналогичной схеме злоумышленники оформили более 100 кредитов на 103 номинальных заемщиков. 

Совсем недавно DK.RU рассказывал о громком скандале с участием сотрудника службы безопасности в уральском банке «Уралтрансбанк». Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин опубликовал информацию о том, что к нему обратился сотрудник ГИБДД Александр Роденко, взявший в конце прошлого года кредит на 500 тыс. руб. в «Уралтрансбанке». С его слов, у него изменилась финансовая ситуация, родился второй ребенок, и заем стало сложно гасить. Г-н Роденко обратился в банк за рассрочкой платежа, получил отказ, а после этого в его жизни появился Константин Гриднев, назвавшийся представителем банка и сотрудником его службы экономической безопасности.

Начались грубые и настойчивые вечерние звонки Роденко, его жене и родственникам. При том, что в январе 2017 г. в силу вступил закон, поставивший коллекторов и банки в строгие рамки: они могут беспокоить должника лишь изредка, не чаще двух раз в неделю, и в строго в определенное время: с 8 до 22 часов по будням и с 9 до 20 часов по выходным. При этом звонить можно только должникам или поручителям. Роденко, видя, что в отношении него используются антизаконные методы, обратился к знакомой юристке. Вместе они обратились уже ко мне, скинули ряд аудиозаписей, на которых некто, представляясь Константином Гридневым, позволяет себе грубое общение. Грозился приехать в офис к юристам с «группой поддержки», ссылаясь на то, что 6 марта у него, как якобы у сотрудника банка, выходной день, и он вправе делать все, что хочет, — рассказывал Дмитрий Ионин.

В 2017 г. в наш банк действительно обратился за оформлением кредита г-н Роденко, правда, после получения этого кредита он сделал один платеж и перестал выходить на связь. При этом хочу подчеркнуть, что за рассрочкой в наш банк он не обращался, а «Уралтрансбанк» всегда готов пойти навстречу заемщику, если на то есть реальные основания. Далее выяснилось, что г-н Роденко, после того как перестал выходить на связь с нашим банком, оформлял еще несколько кредитов в других банках на очень большие суммы по той же схеме.