Масштаб поражает. В Екатеринбурге прикрыли огромную международную бизнес-аферу
Как тебе такое, Илон Маск? Как уральские предприниматели играючи вывели из России в Китай почти 600 млн руб. и получили за это скромные сроки и смехотворные штрафы.
Незамеченным прошло подведение итогов процесса, который по своим масштабам точно должен войти в историю финансовых преступлений. 23 октября в Екатеринбурге суд вынес приговор предпринимателям, которые оказались задействованы, возможно, в самой масштабной бизнес-афере по выводу капиталов за рубеж.
Следствие установило, что предприниматели Дмитрий Серянин и Валерий Медведев через компанию ООО «Игровая студия «Аврора» заключили с китайской компанией договор, который содержал недостоверные сведения о целях и назначении переводов денег за границу. Их сообщник из КНР — Чэнь Сиу, предоставлял деньги для переводов Серянину и сведения о подставных компаниях из Китая, получавших платежи. Также китайские специалисты обеспечивали предпринимателей подложными документами о финансово-хозяйственной деятельности для банков России, сообщает РБК-Екатеринбург.
Всего по данным, которые удалось подтвердить, за год из России в КНР было выведено примерно 595 млн руб. в иностранной валюте.
По статье за незаконные валютные операции суд приговорил Серянина и Медведева к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. каждому. Чэнь Сиу получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф размером 200 тыс. руб.
При таком выводе капитала этот проект уральских предпринимателей можно считать самой масштабной из раскрытых махинацией с валютой за всю современную историю России.
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года 
Стало известно, почему магазинам хотят запретить работать круглосуточно