Налоговики не смирились с потерей денег «КИТ-Кэпитал»

В ФНС по Свердловской области полагают, что Владимир Новак, став арбитражным управляющим компании «КИТ-Кэпитал», участвовал в выводе денег. Ведомство ищет доказательства, что эти деньги получили структуры, аффилированные с Тимуром Горяевым, учредителем «КИТ-Кэпитал».

До кризиса «КИТ-Кэпитал» строила и эксплуатировала торговые центры, а в 2008 г. заявила о своем банкротстве — при суммарной стоимости имущества 3,5 млрд руб. долги перед кредиторами составляли около 3,9 млрд руб. После продажи готовых и строящихся объектов в разных городах России на счет должника поступило 2,93 млрд руб. Имущество «КИТ-Кэпитал» выкупили структуры, которые ФНС считает близкими топ-менеджменту концерна «Калина» (концерн выступал соучредителем ОАО «КИТ-Кэпитал» — 10,6% уставного капитала).

Когда г-н Новак рассчитался с кредиторами первой и второй очереди, на счете остался 901 млн руб. Из этой суммы Владимир Новак должен был уплатить государству 375 млн руб. налогов и вернуть 60 млн руб. МДМ-банку, но все средства перечислил другим кредиторам — кипрским компаниям Tarlot Holdings Limited и Ommo Trading Limited (соучредитель ОАО «КИТ-Кэпитал» — 33,32% уставного капитала). На суде, где налоговики и банк отстаивали свои интересы, арбитражный управляющий заявил, что ошибочно посчитал кипрские компании залоговыми кредиторами. Однако сотрудники налоговой и Владимир Черных, президент Уральской СРО арбитражных управляющих, полагают, что речь идет о сговоре. Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС Свердловской области: «Обычно компания подает заявление о банкротстве, чтобы перехватить инициативу у кредиторов — создать юридическое лицо, на которое можно накрутить долги и подобрать лояльного арбитражного управляющего. В «КИТ-Кэпитал» таким управляющим стал г-н Новак — его кандидатуру предложил совет кредиторов».

В апреле 2012 г. руководство областной налоговой инспекции известило ГУ МВД России по Свердловской области, что Владимир Новак нарушил закон о банкротстве, и предложило квалифицировать его действия в соответствии с УК РФ. В июле появилось уголовное дело, где г-ну Новаку инкриминировали неправомерные действия при банкротстве ОАО «КИТ-Кэпитал». Его расследованию помешала правовая коллизия — после того, как федеральная служба, контролирующая работу арбитражных управляющих, привлекла Владимира Новака к административной ответственности (штраф в 2,5 тыс. руб.), суд посчитал возбуждение уголовного дела незаконным, так как дважды за одно нарушение не наказывают.

Пока шли разбирательства, истек срок для возбуждения уголовного дела. По словам г-на Черных, арбитражный управляющий уехал за границу и перестал отвечать на звонки.

По оценкам г-на Балюры, за незаконный перевод денег в офшор г-н Новак мог получить около 10% всей суммы. Поскольку Ommo Trading Limited числится в учредителях «КИТ-Кэпитал», бенефициаром сделки может оказаться Тимур Горяев, считает Владимир Черных. 2,5 млн руб. кредиторам вернет СРО арбитражных управляющих, еще 50 млн руб. — СК «Югория», где Владимир Новак страховал профессиональные риски. Недоимки налоговые органы рассчитывают взыскать с самого г-на Новака, — если тот вернется в Россию.

Бенефициара кипрских компаний уже ищут сотрудники центрального аппарата УФНС России. «Понятно, что эти деньги не остались на Кипре, а вернулись в Россию. Если мы докажем, что к ним имеет доступ Владимир Новак или структуры, аффилированные с Mallino Development Group, будет повод возбудить уголовное дело по факту мошенничества», — говорит Артем Балюра.

Валерий Сологуб, полковник милиции в отставке, возглавлявший с 2000 г. местное бюро Интерпола, считает, что налоговикам лучше набраться терпения: «Чтобы другая страна оказала нам содействие, нужно запустить официальную процедуру, которая иногда затягивается на годы. Здесь важны личные связи. Но возвращать деньги из офшоров нам удавалось. Есть практика: когда гражданин России переводит за границу крупную сумму, правоохранительные органы иностранного государства интересуются у российских коллег — не связан ли этот человек с криминалом. Так мы однажды добрались до экспортной выручки екатеринбургского предприятия, которую собственник прятал в одной азиатской стране. Информацией о движении валютных средств через офшорную компанию помог официальный представитель России при известной международной организации».

Владимира Новака пока наказали символически — внесли его имя в черный список арбитражных управляющих.