Пирамидой, поглотившей миллиард рублей, займется суд

По версии следствия, с января 2003 по август 2006 года г-н Калиниченко под предлогом привлечения финансов для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex похищал деньги жителей различных регионов России и зарубежных стран.

 

Основанная им компания UTG (United FX - Traders Group) действовала по принципу пирамиды: выплаты первоначальным клиентам производились исключительно за счет средств, поступивших от новых инвесторов. Клиентам предоставлялись отчеты о небывалых прибылях, однако все они были фиктивными.

 

На деньги инвесторов г-н Калиниченко покупал недвижимость, дорогие автомобили и прочие предметы роскоши.

 

В августе 2006 года пирамида рухнула. Клиенты трейдера, не получившие обратно свои средства начали обращаться в милицию, а подозреваемый в мошенничестве уехал за границу.

 

В октябре 2009 года Верховный кассационный суд Итальянской Республики принял положительное решение по вопросу экстрадиции беглеца, но трейдер снова скрылся. Через несколько месяцев его задержали в Марокко. Однако в Россию он вернулся только спустя два года. Весной 2011 года его все-таки экстрадировали в Москву, а 22 мая доставили в СИЗО Екатеринбурга.

 

В настоящее время Калиниченко предъявлено обвинение в хищении более 57 млн. рублей у 93 потерпевших. Расследование остальных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, жертвами которой стали в общей сложности 3310 человек, а общий размер причиненного ущерба превысил 1,1 млрд. рублей, в настоящее время продолжается.

 

Дело трейдера отправлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.