По следам полицейского визита в Банк24.ру в Москве задержаны 4 человека
Столичная полиция задержала четверых граждан, которых подозревают в совершении преступления в составе организованной группировки. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба московского главка, накануне следователи главного следственного управления столичного МВД вместе с оперативниками полиции и ГУЭБиПК России при силовой поддержке бойцов ОМОН провели 26 обысков в офисных и жилых помещениях, кредитных учреждениях, а также транспортных средствах. В том числе, они провели выемку документов в столичном представительстве уральского Банка 24.ру.
В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции нашли и изъяли предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность указанной группы. Также были обнаружены программные комплексы удаленного управления расчетными счетами фиктивных организаций и печати несуществующих фирм. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, как писал «ДК», обыски проводились в связи с расследуемым делом о незаконной банковской деятельности. По версии полиции, злоумышленники незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Их целью был вывода денежных средств из-под государственного контроля. Как пояснили «ДК» в Банке24.ру, речь шла о выемке документов по 4 юридическим лицам.
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Максим Марамыгин: реального улучшения в экономике нет, но тенденция хорошая 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года 
Банк России отменил лимиты на переводы валюты за рубеж