Подписаться
Курс ЦБ на 06.12
62,18
65,52

Рынки, автосалоны и магазины. ЦБ нашел новый канал незаконной обналички

Рынки, автосалоны и магазины. ЦБ нашел новый канал незаконной обналички
Иллюстрация: DK.RU

«Обналичка действительно активизировалась, мы сталкивались с попытками сделать это через автосалоны и турфирмы». Почему кафе нередко перестают принимать карты к оплате? Дело не в сбое оборудования.

Центробанк решил плотнее бороться с незаконным обналичиванием средств, и взял под наблюдение автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки. Бизнес часто стал использовать эти точки для обналички вместо банков, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». Кредитные организации получили письмо регулятора, в котором тот рекомендует пристально следить за работой этих учреждений и блокировать счета в случае каких-либо подозрений.

Для автосалонов, магазинов, рынков, логистических центров и ресторанов продажа наличных часто является дополнительным источником дохода. За проданные услуги или товары компании получают наличные, но не сдают их в банк, а продают «третьим лицам — заказчикам наличных денег». Стоимость неучтенного кэша сейчас составляет 12%. 

Обналичка действительно активизировалась, мы сталкивались с попытками сделать это через автосалоны и турфирмы. Более того, наблюдались попытки обналички в принципе понятными и белыми компаниями, которые решили получить таким образом дополнительный доход, — сказал газете сотрудник банка из топ-50.

Зачастую оплату только наличными принимают рестораны и кафе: одна из московских сетей стейк-хаусов таким образом генерировала 50 млн неучтенного кэша в месяц. 

Подобная схема обнала уже перестала работать в крупных банках и перетекла в другие, которые еще не скорректировали свои «противолегализационные процедуры», отмечает регулятор. С четвертого квартала 2018 г. ЦБ будет учитывать объемы таких операций при формировании оценки работы банка по противодействию отмыванию.

Самое читаемое
  • «Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ«Люди с палатками денег нам не принесут». Как туристские тропы на Урале выросли до КРТ
  • Игорь Алтушкин готов остановить снос больницы в Зеленой роще ради старинных изразцовИгорь Алтушкин готов остановить снос больницы в Зеленой роще ради старинных изразцов
  • В магазины Москвы поступила фальшивая Coca-ColaВ магазины Москвы поступила фальшивая Coca-Cola
  • С Новым годом: в России легализуют криптовалютуС Новым годом: в России легализуют криптовалюту
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.