ЦБ душит сомнительные операции: рынок обналичивания за год сократился вдвое

За первую половину 2019 г. объем операций, имеющих признаки обналичивания денежных средств, сократился в 2,1 раза до 48 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка. 

Среди различных схем обнала популярнее всего выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам — объем таких операций составил 32 млрд руб. Выдача юрлицам составила 14 млрд руб., ИП — 2 млрд руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 53 млрд руб, 42 млрд и 4 млрд руб. соответственно. При этом за полгода доля операций по обналу через физлиц выросла с 53% до 66%, а операции по обналичиванию с помощью ценных бумаг исчезли из статистики. 

Обналичка перетекла из банков в торговые компании

Объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж уменьшился с 35 млрд руб. до 31 млрд, а сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза. По данным ЦБ, чаще всего сомнительными операциями занимается строительный сектор экономики (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%).

«Полное безобразие». Центробанк проверит рестораны и магазины, которые не принимают карты

Банк России активизировал борьбу сс оборотом нелегальной наличности примерно два года назад. Сначала регулятор взялся за банки, через которые раньше проходили основные объемы сомнительных операций. А год назад рекомендовал финучреждениям пристальнее следить за операциями автосалонов, магазинов и оптово-розничных рынков, которые бизнес часто стал использовать для обналички вместо банков.