ЦБ отозвал лицензию у московского банка с офисом в Екатеринбурге

Банк России с 11 ноября 2014 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Европейский экспресс», сообщает пресс-служба ЦБ. Такое решение регулятор принял в связи с неоднократным нарушением банком ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

 

Банк «Европейский экспресс» не соблюдал требования законодательства в сфере антиотмывочного законодательства и финансирования терроризма в части своевременного направления регулятору сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

 

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал 715 место в банковской системе России. Один из офисов организации по обслуживанию физических и юридических лиц, переводу денежных средств без открытия счета находится в Екатеринбурге, на Сортировке. 

 

11 ноября были также отозваны лицензии у ульяновского банка «Симбирск» и уфимского «Платежного сервисного банка». В первом случае кредитная организация не соблюдала банковское законодательство и нормативные акты ЦБ и проводила высокорискованную кредитную политику. Во втором случае банк также проводил высокорискованную кредитную политику и инвестировал в низкокачественные активы. 

 

Банк «Симбирск» занимал 671 место в банковской системе РФ, ПСБ — 703 место. Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.