Увели за рубеж 1,5 млрд руб. и погорели на декларациях. На Урале осудили двух махинаторов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 43-летнему екатеринбургскому адвокату Константину Лазуткину и 34-летней директрисе консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеванной, которые незаконно вывели за рубеж более 1,5 млрд руб. Г-ну Лазуткину назначили наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы, г-же Малеванной — 5 лет и 1 месяца. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, обоих подсудимых взяли под стражу в зале суда. 

Следствием и судом установлено, что в течение 2013 г. ранее знакомые между собой сообщники совместно переводили денежные средства со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвию и Гонконг. Всего соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 млрд  руб., — сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. 

Как пишет «Коммерсант-Урал», г-н Лазуткин и г-жа Малеванная оформляли фиктивные договоры поставок строительного оборудования для двух екатеринбургских компаний — торгового дома «Антарес» и «Энергомеханизации». После этого на основании договоров деньги со счетов компаний переправлялись контрагентам — «Экспресс» и «Лоусон». Обвиняемые получали вознаграждение в 0,65% от суммы каждой операции.

Раскрыть схему удалось после введения в регионе единой базы Федеральной таможенной службы. Как оказалось, обвиняемые предоставляли банкам в качестве доказательств законности сделки с иностранным контрагентом фальшивые таможенные декларации. Когда база заработала, банки начали проверять документы, в результате и был выявлен подлог деклараций. Материалы, на основании которых следователи смогли обнаружить и задержать предприимчивых адвоката и бизнесвумен, поступили из УФСБ России по Свердловской области.

Суд признал предпринимателей виновными в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ) и ч. 1,2 ст. 173.1 УК РФ (Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

Как уже писал DK.RU, в Екатеринбурге рассматривается дело с аналогичным составом преступления, возбужденное в отношении Алексея Бужина, основателя агрегатора платежей «Манибург».