Уральский Сбербанк обжаловал постановление ЦБ в суде
Арбитражный суд Свердловской области снизил сумму штрафа, наложенного Центробанком на Уральский банк Сбербанка. Ранее кредитная организация не согласилась с регулятором в толковании понятия «клиент».
Свердловский арбитраж по итогам рассмотрения жалобы Уральского банка Сбербанка снизил сумму штрафа, наложенного ЦБ, с 250 до 50 тыс. руб. Изначально регулятор настаивал на том, что банк неправомерно сообщил ему об отсутствии в подлежащих обязательному контролю сделках представителей контрагентов клиентов банка по этим сделкам. В результате 5 сентября банк был привлечен к административной ответственности.
Как поясняют в пресс-службе Сбербанка, причиной спора между Сбербанком и уральским ЦБ послужили разные подходы к толкованию понятия «клиент».
«Банк считает, что при предоставлении информации по конкретной подлежащей контролю сделке на нем не лежит обязанность по самостоятельному поиску дополнительных сведений о лицах, которые по этой сделке не являются его клиентами, но могли быть клиентами по ранее совершенным сделкам. УГУ ЦБ придерживается противоположного мнения», — рассказали в банке, отметив, что даже в ситуации, когда банк будет принимать все меры для актуализации подобных сведений, остается большая вероятность предоставления информации в неактуальном состоянии, т. е. недостоверной.
А это, в свою очередь, будет чревато нарушением ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и может стать основанием для привлечения банка к ответственности.
Как писал ранее DK.RU, оспорить решения Центробанка пытаются еще несколько региональных финучреждений: СКБ-банк и Тагилбанк. Все они не согласны с обвинениями со стороны ЦБ в нарушении антиотмывочного законодательства.
Напомним, за нарушение этого закона почти два месяца назад без лицензии остался Банк24.ру. Организацию уличили в «обнале» и «транзите» средств на миллиарды рублей.
«Мы признаём свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулятору глубину и скорость своего исправления. Мы очень старались и многое исправили с начала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не менее, регулятор принял решение отозвать лицензию», — говорили представители банка в «прощальном слове».
Поделиться
Самое читаемое
Власти РФ хотят контролировать длительность сотрудничества предприятий с самозанятыми 
Налоговики будут искать скрытые доходы в переводах с карты на карту 
Застройщикам Академа предложили собрать несколько миллиардов на строительство электросетей 
«Самолет» опроверг связь с обнальщиками, однако его акции упали до исторического минимума