ВУЗ-банк прокомментировал обыски в своем офисе
Екатеринбургский ВУЗ-банк дал официальный коментарий по поводу собщений пользователей банковских форумов о работе правохранительных органов в офисе банка на улице Малышева.
В пресс-службе банка
подтвердили, что происходили следственные действия в рамках
расследования уголовного дела, касающегося действий одного из клиентов
банка. «Следователям предоставили запрошенные документы, всё произошло
спокойно, никаких ужасов, о которых пишут на форумах, не было. Никто из
силовиков не врывался в офис с криками: «Всем лежать!», - рассказали в пресс-службе.
Как стало известно СМИ из
собственных источников, уголовное дело, которое касается клиентов
ВУЗ-банка -то самое громкое дело об обналичивании, о котором сообщалось
ещё в мае. Группу лиц подозревают в незаконной банковской деятельности и
обналичивании. По версии следствия, за три года мошенники совершили
незаконных денежных операций на сумму 1,5 млрд рублей, получив
«комиссионные» 34,5 млн рублей.
Напомним, что обвиняемых подозревают в создании
более трёх десятков юридических лиц, на которые открывались расчетные
счета в различных коммерческих банках Свердловской области. ВУЗ-банк,
наравне с другими финансовыми структурами, фигурировал в материалах
дела. Так что не исключено, что подобные изъятия документов, как сегодня
в ВУЗ-банке, будут и в других кредитно-финансовых структурах.
Поделиться
Самое читаемое
Власти РФ хотят контролировать длительность сотрудничества предприятий с самозанятыми 
Налоговики будут искать скрытые доходы в переводах с карты на карту 
Застройщикам Академа предложили собрать несколько миллиардов на строительство электросетей 
«Самолет» опроверг связь с обнальщиками, однако его акции упали до исторического минимума