Заподозрили в отмывании $4 млрд. Чем обернется арест владельца крупнейшей биткоин-биржи

25 июля в Греции по запросу США полиция задержала 37-летнего россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптовалюты. Он является одним из администраторов и владельцем BTC-e, одной из ключевых биткоин бирж в мире, сообщается на сайте Минюста США. Винник подозревается в краже персональных данных пользователей, причастности к наркоторговле и отмывании денег для преступных группировок. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $500 тыс.

 

Следствие считает, что Винник использовал биржу BTC-e для своих махинаций и причастен к хищению средств с конкурирующей биржи Mt. Gox, обанкроченной в 2014 г. Перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть свою связь с деньгами от взлома Mt. Gox. Сама биржу BTC-e, как отмечает Минюст США, работает таким образом, чтобы облегчить сделки для киберпреступников по всему миру. Несмотря на существенный бизнес в США, биржа не была зарегистрирована в Минфине и в ее внутренних процедурах не было борьбы с процессами по отмыванию денег. 

 

С момента ареста Винника BTC-e не работает: в аккаунте биржи на Twitter говорится, что работа сервиса восстанавливается, и на это потребуется 5-10 дней. У биржи более миллиона пользователей, которые не могут получить доступ к торгам и своим деньгам, пишет Znak.com. BTC-e часто пользовались российские «добытчики» криптовалюты, и, если биржа не откроется, они потеряют свои деньги. Кроме того, как предполагают пользователи Reddit и Twitter, перед блокировкой с биржи вывели 66 163 биткоинов или $169 млн.