Главным антиотмывочным новшеством текущего года в банковской сфере станет замена «черного списка клиентов» на «красную зону». Что это такое, и как ее покинуть — в грядущем семинаре.
27 мая (четверг) 2021 года с 12.00 до 14.00 часов (по мск) представители научно-образовательного центра «Профтест» проведут онлайн-семинар «Работа банков с клиентами по системе «Светофор» и другие вопросы банковского обслуживания».
Почему эта тема актуальна? Дело в том, что предприниматели рискуют попасть в так называемую «красную зону». А это означает почти полный отказ в банковском обслуживании, включая невозможность открыть банковский счет, проводить какие-либо операции, пользоваться дистанционным банковским обслуживанием (ДБО) и Системой быстрых платежей (СБП). Крайняя мера — ликвидация компании.
Оспорить отказ банка пересмотреть наложенные ограничения можно, но многие делают это неправильно: сразу идут в суд или пишут в Банк России. В первом случае бизнесмена ждет затяжной процесс, во втором вообще ничего, т.к. подобные обращения в ЦБ не читают.
За помощью можно обратиться в Межведомственную комиссию по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Там заявление рассматривается по упрощенной процедуре. Кроме того, решение МВК о реабилитации клиента не оспаривается ни банками, ни судами.
В рамках грядущего онлайн-семинара будут рассмотрены вопросы ПОД/ФТ, важные для руководителей компаний:
- Как бизнесу защищать свои права с помощью МВК?
- Как составить заявление в МВК?
- Каков порядок и сроки рассмотрения заявлений в МВК?
- Каковы шансы «обелиться» и каких рисков нужно ждать?
Регистрация на мероприятие — по ссылке.