Дело бумажного НДС: силовики вычисляют компании, которые уходили от налогов
Правоохранительные органы взялись за площадки, которые оказывают российскому бизнесу услуги по оптимизации выплат. ФНС готовится проводить выездные проверки.
Силовые органы работают по кругу клиентов площадок продажи бумажного НДС. Схемами по оптимизации выплат пользовались крупные компании из разных отраслей, в том числе строители, дистрибуторы электроники и структуры мерчендайзинга.
К услугам площадки обращались и компании с большой численностью персонала, так называемые человекоемкие отрасли, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ. Тут речь идет уже не только о покупке подложных счетов-фактур, но и об обналичивании части денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам в конверте, — пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что клиентов, желающих использовать схему, находили в даркнете или по «сарафанному радио». Следствие устанавливает степень осведомленности топ-менеджмента и бенефициаров компаний, пользовавшихся услугами «налоговых докторов».
Если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Как напоминает DK.RU, за последнюю неделю дважды появлялась информация о следственных мероприятиях в отношении площадок по продаже бумажного НДС. Общий ущерб оценивается в 1-1,5 трлн руб.
Схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам.
В ходе работы выяснилось, что более чем у 800 связанных с площадкой юрлиц ответственные сотрудники были зарегистрированы в одном из небольших регионов Приволжского федерального округа.
Издание уточняет, что несмотря на огромный масштаб, площадка работала по стандартным клише — с использованием «техничек» и «однодневок».
Суть схемы по продаже бумажного НДС заключалась в получении компанией фиктивных документов от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты. Все сделки существовали только на бумаге, но обе стороны отражали операции в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации.
Читайте также: Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным
Минфин РФ решает, будет ли введен налог на сверхприбыль, и если да, то когда
Аркадий Брызгалин: Бюджет и налоговая система заняли позицию «начальник-подчиненный»