Государство всегда в доле 7 октября в г. Полевском состоялся суд, признавший виновным Сергея Идеатулина по ст. 162'’ ч.2 УК РФ. Для сокрытия прибыли он изготовил 47 фиктивных договоров от имени ИЧП
Государство всегда в доле
7 октября в г. Полевском состоялся суд, признавший виновным Сергея Идеатулина по ст. 162'’ ч.2 УК РФ.
Для сокрытия прибыли он изготовил 47 фиктивных договоров от имени ИЧП «ИСА», директором которого являлся, с несуществующим ТОО «СББК» с поручением сбора платной информации о рынках сбыта металлургической продукции и информации, являющейся коммерческой тайной. К договорам были приложены квитанции к приходным кассовым ордерам с получением от ИЧП «ИСА» 138,5 млн. руб. Понятно, что С.Идеатулин хотел скрыть эту сумму от налогообложения, тем самым обездолив государство на 65 млн. руб. в виде неуплаченных налогов.
Суд назначил наказание — штраф в размере 400-кратной минимальной зарплаты (30 млн. 360 тыс. руб.) помимо выплаты причитающихся государству налогов. Кстати, по этой статье можно получить и лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.
Всего по данным за 9 мес. по Свердловской области выявлено 581 налоговое преступление, из них 98 — органами налоговой полиции. По фактам выявленных налоговых преступлений следователями управления принято к производству 195 уголовных дел, 58 из них уже направлены с обвинительными заключениями в суд.
В результате расследования уголовных дел государству возвращено 9 млрд. 401 млн. руб.
Деньги изъяты в пользу
областного бюджета
По решению арбитражного суда Свердловской области на формирование регионального фонда продовольствия у предприятий-банкротов изъято 12,6 млрд. руб., которые были выделены им ранее в виде кредитных ресурсов, сообщил на заседании областной Думы зампред правительства области Сергей Чемезов. У ТОО «Русь» изъято 11556 млн. руб., у компании «Каменное кольцо» — 2312 млн. руб., у АО «Универсал» — 2957 млн. руб.
И у сына —
интерес к банку
Отделом по расследованию убийств и бандитизма принято в производство уголовное дело по нападению на инкассаторов у входа в Промстройбанк. Есть основание говорить о причастности арестованных по делу в совершении других тяжких преступлений. Интересен тот факт, что среди нападавших был сын одного из главных специалистов другого крупнейшего банка Урала.
Кажется,
Трифон будет жить
В решающую стадию вступил судебный процесс по делу банды Трифонова. Уже состоялось выступление государственного обвинителя Игоря Шеханова, который потребовал применения исключительной меры наказания Костареву, убившему человека на ул. Бардина, и длительных сроков наказания другим гангстерам, в частности самому Трифону — 15 лет.
В настоящее время в процессе выступают представители защиты. После этого председательствующий по делу Игорь Ермаков предоставит слово подсудимым. Процесс, длящийся уже 9 месяцев, подходит к концу. Недели через две можно уже ожидать какого-то окончания дела.
Кипр — остров Афродит
налогообходящих
Из 268 проверок по выявлению нарушений налогового законодательства, проведенных налоговой инспекцией с начала года, в 253 случаях выявлены нарушения, в 195 — в крупных и особо крупных размерах. В результате проверок доначислено в бюджет 287549 млн. руб., из них 30565 — в ходе проверок соблюдения валютного законодательства. В числе наиболее крупных по доначислению можно назвать совместную с ГНИ по г.Екатеринбургу проверку деятельности представительства фирмы Dilcres construction Limited (Кипр). В ходе проверки было установлено, что представительство осуществляет на территории области свою деятельность в течение полутора лет, не отчитываясь в органах налоговой службы. Кроме этого, выявлен факт использования данного представительства корпорацией «Ява» для ухода от уплаты налога на прибыль иностранных юридических лиц при осуществлении внешнеэкономической деятельности. По результатам проверки доначислено 15,5 млрд. руб. и $ 39 тыс. В настоящее время проводятся мероприятия по обеспечению взыскания с указанных предприятий.
«Гибель» на маневрах
«Погиб для общества» начальник маневрового района АО «Уралмаш», а попросту — человек, контролирующий подъездные пути промышленного гиганта. Он попытался вывезти с родного завода под видом «порожняка» вагон стальных изделий. В конце пути ему уже виделись 90 млн. руб. чистейшей прибыли. Конечно, этой изрядной суммой пришлось бы поделиться с дежурным по железнодорожному парку и другими отзывчивыми заводчанами, согласившимися оказать ему «практическую помощь». Но в любом случае все остались бы довольны.
Однако тот вагончик «пустили под откос» оперативники Орджоникидзевского отдела по экономическим преступлениям (ОЭП). «Маневренный начальник» был арестован и отстранен от должности прокуратурой. Сейчас «главный железнодорожник» Уралмаша проверяется на причастность к пропажам других вагонов с продукцией, которые случались.
Орджоникидзевский РУВД и отдел по экономическим преступлениям выражают благодарность заместителю ген. директора по режиму ОАО «Уралмаш» А.Р.Ахмедшину. За последний год до 80% хищений раскрывается при непосредственном участии службы безопасности завода.
«Бенефицианты» —
уже в СИЗО
Оперативники Кировского отдела по экономическим преступлениям избавили город от двух заезжих «кидал». Первый — из Челябинской области — начал свой «бенефис» традиционно: вклеил в чужой паспорт на имя Боровских свою фотографию и обзавелся комплектом поддельных платежных поручений АО «Кресто». Этого арсенала хватило, чтобы ему отпустили автомобильные аккумуляторы на 21 млн. руб., 82 т муки почти на 200 млн. руб.
Другой — из Курганской области — получал товар, используя реквизиты реально существующей фирмы. Три екатеринбургские фирмы заплатили за доверчивость в общей сложности более 100 млн. руб. Сейчас ребята в СИЗО.