В уральском управлении ЦБ рассказали, что организация не предоставляла мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах и не выполнила его предписания.
Свердловский арбитраж рассмотрит иск Центрального банка России (председателем является Эльвира Набиуллина) о ликвидации компании «Неотложный ломбард». Организация расположена в Екатеринбурге, по адресу Сыромолотова, 28а/1.
Как рассказали «РБК Екатеринбург» в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.
В уральском управлении Банка России не раскрыли, какие именно нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но отметили, что неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб.
По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб. Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Офшорная компания получила долю ломбарда осенью 2018 г., тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».
Ранее в уральском управлении ЦБ отмечали, что около 50% ломбардов региона до сих пор не сдают отчетность ЦБ, а также допускают в ней значительные ошибки и неточности. Отмечалось, что ломбарды — не самый прозрачный сектор экономики, через них, в частности, осуществляется обналичивание денежных средств
Как сообщал DK.RU, деятельность некоторых ростовщических заведений не лишена криминальной составляющей. Участники рынка сами признаются, что многие коллеги по цеху грешат скупкой краденых ценностей.
Клиенты ломбардов, как правило, безработные, студенты или пенсионеры, порой бывшие заключенные с зарплатой 5-10 тыс. руб. Это люди без какой-либо поддержки и без хорошего достатка. Кроме того, у них могут быть семьи, нетрудоспособные иждивенцы, — говорил директор ООО «Ломбард «Сталкер-Финанс» (сеть ломбардов «Золотой слон») Яков Вычугжанин.