Следствие потребовало заочно арестовать бизнесмена, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Дело против него называли абсурдным даже крупные чиновники.
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, пишет «Интерфакс». Следствие также ходатайствовало о заочном аресте бизнесмена, сообщили агентству в суде. Ему заочно предъявлено обвинение. Следствие также просит заочно арестовать бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую и гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалию.
В конце июня 2019 г. в офисах «Рольфа» прошли обыски по обвинению в рамках уголовного дела по ст. 193.1 УК — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Как считает следствие, Петров, Луковецкая, и Кафкалия незаконно перечислили деньги «Рольфа», на счета «Панабел Лимитед» с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Сам Петров называл обвинение нелепым.
Это нелепое обвинение в том, что свои деньги при реструктуризации мы перевели куда-то. Притом якобы по подложному договору, по заниженной цене. Это не соответствует действительности. Мы нанимали независимого оценщика и не имели никаких оснований ему не доверять. В деле написано: «перевели в интересах Петрова», на самом деле в основном все деньги переведены в интересах компании. Это дело завтра рассыпется в любом суде. В нормальном суде его бы никто никогда не возбудил. Это просто чистый произвол. Возможно, это комбинация влияния моей политической самостоятельной позиции и плюс желания кого-то что-то заработать, — говорил бизнесмен.