Свердловский облсуд огласил апелляционное определение по делу Алексея Калиниченко, организатора компании Global Gaming Expo. Приговор не отменили, но сняли арест с имущества родственников трейдера.
Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось в конце прошлой недели, определение огласили сегодня, 21 октября.
Как сообщал «ДК», в мае 2013 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил г-на Калиниченко к 7,5 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным следствия, в 2003-2006 гг. он обещал клиентам Global Gaming Expo (GGE) высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке Forex. Деньги граждан вкладывались в подконтрольные фирмы, перечислялись на специально открытые банковские счета, а затем похищались. Потерпевшими по данному делу признаны 93 человека. Сумма причиненного ущерба составила 57 млн руб. Примечательно, что первоначально г-ну Калиниченко приписывалось хищение 1 млрд руб. у 4 тыс. человек.
В начале 2000-х гг. Алексей Калиниченко заручился столь сильным доверием уральского бизнес-сообщества, что вошел в число акционеров Банка24.ру, где были открыты «игровые» счета GGE.
«Мы интересовались биржевыми темами и рассматривали Forex как одну из услуг, — рассказывал ранее «ДК» первый зампред банка Борис Дьяконов. — Нужен был человек, готовый грамотно выстроить и вести работу. Как мы думали, мы встретили его в лице Алексея. Время ушло на то, чтобы проверить: он не тот, за кого себя выдает, реально не играет, а фальсифицирует отчеты о сделках. Но банк же и был первым, кто обратился в органы, когда это поведение стало неоспоримым».
После того как было заведено угловное дело г-н Калиниченко лишился доли в банке и скрылся в Италии, а вскоре был объявлен в международный розыск. Задержали г-на Калиниченко в 2008 г., но пока Россия вела с местными властями переговоры об экстрадиции, трейдер переехал из Италии в Марокко, и его схватили лишь через несколько месяцев. В Екатеринбург основателя GGE вернули в 2011 г.
Апелляцию Алексей Калиниченко со своим адвокатом Светланой Печенкиной готовили сразу после оглашения приговора весной 2013 г. Ранее г-жа Печенкина отмечала «ДК», что это дело лежит в гражданском, а не уголовном правовом поле:
«Клиенты моего подзащитного подписывали договоры с предупреждением, что они вкладывают деньги в игру, и это сопряжено с риском. К тому же, Алексей работал через официальную организацию — Банк24.ру, и это подтверждение, что торговля шла на самом деле. В материалах дела и в приговоре этот момент проанализирован не был».
Как сообщает пресс-служба областного суда, апелляцию подали также и бывшие члены семьи г-на Калиниченко — экс-супруга и теща. По решению суда их имущество было арестовано и подлежало взысканию в счет уплаты по искам потерпевших.
В итоге апелляционная инстанция суда удовлетворила жалобы бывшей жены и тещи осужденного. Им удалось доказать, что свою недвижимость они приобрели на собственные средства и задолго до аферы трейдера. «Сегодня арест с их имущества снят», — подчеркнули в пресс-службе суда. В остальной части приговор остался без изменений.