Уральский бизнесмен Андрей Палферов собрал преступное сообщество из нескольких человек. По версии следствия, вместе они похитили у одиннадцати банков более трех миллиардов рублей.
В 2008 году, как считает следствие, предприниматель из Екатеринбурга Андрей Палферов собрал банду из более чем десяти человек, каждый из которых был профессионалом в какой-либо сфере хозяйственной деятельности. Члены группировки подделывали документы о финансовом положении и имуществе, якобы им принадлежащем, эти сведения они предоставляли в банки для получения кредитов. Чтобы легализовать деньги, участники ОПГ совершали между собой ряд операций.
Эта схема позволила г-ну Палферову и его подельниках с 2008 до 2010 года похитить около 3 млрд рублей у одиннадцати кредитно-финансовых организаций России, об этом сообщает пресс-служба МВД по Уральскому федеральному округу. Когда правоохранители засекли банду, ее лидер скрылся от следствия, поймать его удалось только в мае 2012 года, спустя месяц после объявления в федеральный розыск. Главу ОПГ задержали в Москве и перевезли затем в Екатеринбург.
Сейчас Андрей Палферов обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств и преступно нажитого имущества, а также организации преступного сообщества. По решению Верх-Исетского суда Екатеринбурга он содержится под стражей. Еще шесть его подельников проходят по статье «участие в ОПГ», что карается сроком лишения свободы от пяти до десяти лет и штрафом. Оставшихся членов банды сейчас ищут.