Последствия ЧМ-2018: вскрылись налоговые махинации на 2,7 млрд при строительстве стадионов

Равиль Зиганшин, генеральный директор ПСО «Казань», может получить шесть лет лишения свободы за неуплату налогов на 2,7 млрд рублей во время строительства стадионов к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.

ПСО «Казань» построило стадионы «Солидарность Самара Арена» за 19 млрд руб. и «Мордовия Арена» за 16,5 млрд руб. Компания сорвала сроки работ: сооружения едва успели сдать в апреле 2018 года — за два месяца до начала мундиаля. При этом Зиганшин представил в налоговую инспекцию документы, где указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. По версии следствия, компания получала авансы на строительство стадионов и переводила их на счета субподрядчиков, которые ничего не делали. Вместо этого они возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов, сообщает Секрет Фирмы.

Управление СК по Татарстану возбудило на Зиганшина уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2021 году ему уже предъявили обвинение в неуплате налогов на 1,3 млрд руб. Тогда суд выпустил Зиганшина под залог в 100 млн руб.

Отметим, в 2021 году предприниматели в России начали массово обналичивать деньги по новой схеме, через медиативные документы. Речь идет о заверенных нотариусом соглашениях, по которым компания-должник обязуется выплатить деньги кредиторам — физическим или юридическим лицам.

Ранее на DK.RU: Как не поднять статью с пола за налоговое преступление или мошенничество — Павел Репринцев, INTELLECT

В августе прошлого года президент России Владимир Путин утвердил Национальный антикоррупционный план работ на 2021-2024 гг. Согласно документу, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций. В качестве контрольных мер президент предложил использовать «горячие линии» и телефоны доверия, тем самым усилив общественный контроль, сообщал DK.RU.