Росфинмониторинг начал контролировать операции с драгметаллами на сумму от 1 млн руб.

20 августа 2025 г. в РФ вступил в силу закон о включении операций с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн руб. в перечень контролируемых Росфинмониторингом.

#БАНКИ #ИНВЕСТИЦИИ #ЗАКОНЫ #НОВОСТИ

Для противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма российские банки с 20 августа текущего года обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами (физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму, превышающую 1 млн руб. (либо эквивалент в иностранной валюте).

Также ведомство будет получать информацию о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них.

Как уточнил Росфинмониторинг, после проведения национальной оценки в 2018 г. и в 2022 г. повышенные риски использования драгоценных металлов и драгоценных камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма отмечались за весь период 2014-2021 гг.

Повышенный и высокий уровни рисков предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков. Вследствие этого было принято решение об установлении обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее DK.RU сообщал, что общее количество частных инвесторов в России, по данным Московской биржи, к середине 2025 г. превысило 37,8 млн человек, ими открыто 70,9 млн счетов. Число активных инвесторов, заключающих сделки на бирже ежемесячно, составляет порядка 4 млн человек. В июле текущего года россияне вложили в ценные бумаги 232,4 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.