Экс-директору Уральской ассоциации туризма предъявлено обвинение по девяти эпизодам

Против бывшего президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова возбудили уголовные дела по статьям о подделке документов и отмывании денег по девяти преступным эпизодам. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на осведомленный источник. Следствие считает, что через его фирмы незаконно проводились деньги.

Пузанков числится совладельцем 11 компаний, работающих в сферах оптовой торговли и строительно-монтажных работ. На момент прихода следователей он успел уехать из России. 

В состав преступной группировки, по версии следствия, также входили: бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, бизнесмены Василий Петров, Алексей Шахмаев, Альбина Чернова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов и Анна Корежатова. Следствие считает Петрова организатором схемы.

Как утверждает источник 66.RU, Шахмаев заключал контракты с казахстанскими фирмами на поставку металлопроката и при подписании документов манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС. Силовики заинтересовались группировкой еще в 2021 г., когда компания Чернецкой «Сиба» незаконно возместила 28 млн руб. НДС в пользу организации Шахмаева «ТТК-Екатеринбург».

Группировку «крышевал» бывший главный борец с коррупцией Андрей Дьяков, который во всем признался, получил четыре года колонии и уже вышел условно-досрочно.

Напомним, что Максим Пузанков заочно арестован еще в 2024 г. Ему вменяют мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В том же году он был объявлен в розыск.

Последний раз имя Максима Пузанкова фигурировало в СМИ в связи с тем, что его компания пыталась снести старинную усадьбу Топоркова. Как уже писал DK.RU, здание на Чернышевского, 6, построенное по проекту 1883 г., было отреставрировано в 2019 г. волонтерами «Том Сойер Феста». «Экосистема-СМБ» выкупила его в 2020 г. В ночь с 23 на 24 января этого года собственник приступил к сносу здания, сообщал Justmedia.ru. А еще раньше, в 2021 г. его имя упоминалось в прессе в связи с банкротством туркомпании «Санвэй», основателем которой он является.