Порог сделок, подлежащих контролю финразведки, предложили увеличить до 1 млн рублей
Центробанк рассматривает возможность повысить порог финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. руб. до 1 млн руб.
О такой возможности сказал замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы, пишет «Интерфакс».
Вопрос, который мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом, — это возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю, более 600 тыс. рублей, — сказал он.
По словам Ясинского, повышение показателя позволит снизить нагрузку как на контролирующие органы, так и на участников рынка.
Как вы знаете, сегодня одна из основных проблем связана с тем, что структура закона обязывает каждого субъекта сообщать о каждой операции, подлежащей обязательному контролю. Зачастую это сделать очень сложно ввиду того обстоятельства, что конкретная операция может не соответствовать типу хозяйственной деятельности субъекта, — добавил Ясинский.
В Минфине поддерживают эту идею. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, действующий порог в 600 тыс. руб. представляет собой избыточную нагрузку и ниже, чем уровень в 15 тыс. евро, установленный FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force).
Александр Аузан: «Внутри России две страны. Им нужно договориться и переписать правила» 
Никогда не брали кредитов и не были в убытке: история семейной компании «НАПОР» 
Лариса Долина поможет депутатам ГД выработать механизмы продажи квартир на вторичке 
Новый глава азербайджанской диаспоры останется под арестом до следующего года