Порог сделок, подлежащих контролю финразведки, предложили увеличить до 1 млн рублей
Центробанк рассматривает возможность повысить порог финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. руб. до 1 млн руб.
О такой возможности сказал замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы, пишет «Интерфакс».
Вопрос, который мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом, — это возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю, более 600 тыс. рублей, — сказал он.
По словам Ясинского, повышение показателя позволит снизить нагрузку как на контролирующие органы, так и на участников рынка.
Как вы знаете, сегодня одна из основных проблем связана с тем, что структура закона обязывает каждого субъекта сообщать о каждой операции, подлежащей обязательному контролю. Зачастую это сделать очень сложно ввиду того обстоятельства, что конкретная операция может не соответствовать типу хозяйственной деятельности субъекта, — добавил Ясинский.
В Минфине поддерживают эту идею. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, действующий порог в 600 тыс. руб. представляет собой избыточную нагрузку и ниже, чем уровень в 15 тыс. евро, установленный FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force).
ТОП-10 правовых компаний Екатеринбурга — рейтинг DK.RU 
«Наследные принцы» и «изгои» стрит-ритейла. Кто процветает, а кто выживает? 
Американцы хотят купить «Северный поток», чтобы контролировать цену на газ — Сергей Лавров 
Что имел в виду Путин, говоря, что конец конфликта с Украиной близок?