ЦБ заступился за россиянина, которого оштрафовали на 31 млн руб. за валютный перевод

Операция по возврату средств в Россию транзитом через британский банк Barclays с точки зрения фактического содержания является законной. Как пишет РБК, такой вывод Центробанк сделал, отвечая на запрос Александра Кузнецова, оштрафованного на 31 млн руб.: ФНС посчитала, что он нарушил валютное законодательство. 

 

В 2014 г. г-н Кузнецов попытался перевести $616 тыс. из Транскапиталбанка в Мособлбанк своему отцу, но американский банк Standard Chartered, через который шли деньги, заблокировал его, так как Мособлбанк находился под санкциями США. Деньги были переведены на счет г-на Кузнецова в британском банке Barclays, а уже оттуда на счет его отца в Сбербанке.  Налоговая выписала штраф, так как деньги после разблокировки были возвращены сначала на иностранный счет владельца, а не сразу на российский.

 

Центробанк в ответе на запрос г-на Кузнецова указывает, что «с точки зрения фактического содержания» цепочка транзакций была законной. Закон разрешает российским валютным резидентам переводить деньги со счетов в России на счета в зарубежных банках, напомнил регулятор. Кроме того, средства в итоге были переведены на счет г-на Кузнецова в Сбербанке — это может говорить о том, что действия не были направлены на наступление вредных последствий. 

 

Однако Верховный суд, где гражданин собирается оспорить решение нижестоящих инстанций может и не учесть позицию регулятора, считают юристы. У разъяснений ЦБ нет обязательной юридической силы, но суд может к ним прислушаться, сказала РБК руководитель юридического департамента Heads Consulting Диана Маклозян.