В Екатеринбурге задержали «банкира», обналичивавшего сотни млн руб. уральского бизнеса
Предпринимателя подозревают в незаконной финансовой деятельности и связывают его работу с азербайджанским криминалом, собиравшимся на «уралмашевской сходке» делить уральский бизнес.
В Екатеринбурге продолжает раскручиваться история об отношениях представителей азербайджанской диаспоры и криминальных структур, действующих на территории «Таганского рынка» и Овощебазы №4. Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали в столице Урала предпринимателя Маила Алиева. Его считают банкиром азербайджанских криминальных структур, занимавшимся отмыванием денег, полученных в виде поборов с уральского бизнеса.
«Согласно оперативным данным, задержанный может быть причастен к обналичиванию денежных средств для различных криминальных структур с рынка «Таганский ряд» и овощебазы № 4. По предварительным данным, через его структуры проходили сотни миллионов рублей», — приводит «Коммерсант-Урал» данные источника, знакомого с ситуацией.
Из той же информации известно, что при задержании у г-на Алиева было изъято 4,5 млн руб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Напомним, что широкую огласку история с масштабными финансовыми потоками, контролируемыми азербайджанским криминалитетом, получила после того как в конце марта 2016 года сотрудники УФСБ и ОБОП провели одну из самых громких операций по пресечению преступной сходки азербайджанских авторитетов. Тогда, по версии оперативников, собравшиеся в одном из кафе в районе Уралмаш в Екатеринбурге под предлогом празднования юбилея нового «смотрящего» за Свердловской областью Агаяра Агаева решали вопросы о распределении полномочий в регионе и контроля за уральским бизнесом. По итогам операции были задержаны примерно 170 человек, но вскоре почти все они были отпущены.
Поделиться
Самое читаемое
Власти РФ хотят контролировать длительность сотрудничества предприятий с самозанятыми 
Налоговики будут искать скрытые доходы в переводах с карты на карту 
Застройщикам Академа предложили собрать несколько миллиардов на строительство электросетей 
«Самолет» опроверг связь с обнальщиками, однако его акции упали до исторического минимума