Гендиректор компании, строившей объекты для футбольного мундиаля-2018, проводил фиктивные сделки с субподрядчиками, которые ничего не делали. Контрагенты возвращали деньги обратно — под видом займов.
Равиль Зиганшин, генеральный директор ПСО «Казань», может получить шесть лет лишения свободы за неуплату налогов на 2,7 млрд рублей во время строительства стадионов к чемпионату мира по футболу, который проходил в России в 2018 году.
ПСО «Казань» построило стадионы «Солидарность Самара Арена» за 19 млрд руб. и «Мордовия Арена» за 16,5 млрд руб. Компания сорвала сроки работ: сооружения едва успели сдать в апреле 2018 года — за два месяца до начала мундиаля. При этом Зиганшин представил в налоговую инспекцию документы, где указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. По версии следствия, компания получала авансы на строительство стадионов и переводила их на счета субподрядчиков, которые ничего не делали. Вместо этого они возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов, сообщает Секрет Фирмы.
Управление СК по Татарстану возбудило на Зиганшина уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
В 2021 году ему уже предъявили обвинение в неуплате налогов на 1,3 млрд руб. Тогда суд выпустил Зиганшина под залог в 100 млн руб.
Отметим, в 2021 году предприниматели в России начали массово обналичивать деньги по новой схеме, через медиативные документы. Речь идет о заверенных нотариусом соглашениях, по которым компания-должник обязуется выплатить деньги кредиторам — физическим или юридическим лицам.
Ранее на DK.RU: Как не поднять статью с пола за налоговое преступление или мошенничество — Павел Репринцев, INTELLECT
В августе прошлого года президент России Владимир Путин утвердил Национальный антикоррупционный план работ на 2021-2024 гг. Согласно документу, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций. В качестве контрольных мер президент предложил использовать «горячие линии» и телефоны доверия, тем самым усилив общественный контроль, сообщал DK.RU.